更多"[判断题]《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小"的相关试题:
[单选题]《金融机构反洗钱规定》明确,反洗钱调查中的临时冻结措施应当由( )实施。
A.中国人民银行
B.中国人民银行各分支机构
C.有管辖权的侦查机关
D.公安机关
[判断题]反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。( )
A.正确
B.错误
[单选题]在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过（ ）。
A.48小时
B.24小时
C.12小时
D.72小时
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结、是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过6个月。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过24小时。( )
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过 ( )。(2级)
A.24小时
B.48小时
C.64小时
D.7日
[填空题]反洗钱调查中的临时冻结，应经过（ ），书面通知，决定报案等程序。
[单选题] 《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过
A.24小时;
B.36小时;
C.48小时;
D.72小时。
[单选题]根据反洗钱法的规定，临时冻结的期限为( )
A.24小时
B.48小时
C.二个工作日
D.三个工作日
[单选题]按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经( )批准可以采取。
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D.国务院总理
[单选题]中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（ ） 。
A.24小时
B.48小时
C.三天
[单选题]按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D.国务院总理
