更多"[判断题]在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措"的相关试题:
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施 。当客户及其交易的风险程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，农商银行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[单选题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常( )、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息
A.资金来源
B.经济状况
C.经营活动
D.资金用途
[单选题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，（）提示客户更新资料信息。
A.持续
B.不断
C.及时
D.快速
[判断题]在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑.（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，如果先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。
A.报送可疑交易
B.中止为客户办理业务
C.终止为客户办理业务
D.继续为客户办理业务
[判断题]与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作
A.正确
B.错误
[判断题]在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[单选题]在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时（ ）。
A.更新客户身份资料
B.重新识别客户身份
C.上报可疑交易
D.调高风险等级
[判断题]在业务关系存续期间,客户身份信息发生变更的,应当及时更新客户身份资料。( )
A.正确
B.错误
[填空题]金融机构应当按照规定建立（ ）和（ ）制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当（ ）。
[判断题]金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
A.正确
B.错误
[单选题]在与客户的业务关系续存期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（ ）、金融交易情况、及时提示客户更亲新资料信息。
A.资金来源
B.经营活动
C.资金用途
D.经营状况
[多选题]夫妻对于婚姻关系存续期间所得的财产没有约定或者约定不明时,夫妻在婚姻关系存续期间所得的以下财产,归夫妻共同所有（ ）.
A.工资
B.奖金
C.生产经营收益
D.知识产权收益
[单选题]企业银行账户存续期间,银行应当对( )进行动态复核,并根据复核情况作相应处理。
A.企业开户资格和实名制符合性
B.企业资产
C.企业开户信息
D.企业征信
