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[单选题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，（）提示客户更新资料信息。
A.持续
B.不断
C.及时
D.快速
[单选题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，如果先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。
A.报送可疑交易
B.中止为客户办理业务
C.终止为客户办理业务
D.继续为客户办理业务
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施 。当客户及其交易的风险程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，农商银行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户身份识别措施包括( )。
A.充分收集有关境外金融机构的信息
B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D.以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
[单选题]在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时（ ）。
A.更新客户身份资料
B.重新识别客户身份
C.上报可疑交易
D.调高风险等级
[判断题]在业务关系存续期间,客户身份信息发生变更的,应当及时更新客户身份资料。( )
A.正确
B.错误
[判断题]妥善保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。
A.一次性的
B.间隔的
C.持续的
D.定期的
[多选题]夫妻对于婚姻关系存续期间所得的财产没有约定或者约定不明时,夫妻在婚姻关系存续期间所得的以下财产,归夫妻共同所有（ ）.
A.工资
B.奖金
C.生产经营收益
D.知识产权收益
[单选题]与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（ ）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.代理人
B.委托人
C.实际控制人
D.受益人
[多选题]我行抵押贷款业务中，抵押权存续期间,有下列情形之一的,贷款行应当及时、适当地采取警告、制止、补救等措施,直至按照相关法律法规及合同的规定请求人民法院或者仲裁机构依法保护抵押权（ ）。
A.抵押人虽经贷款行同意转让抵押物，但转让价值明显不合理，对贷款行要求其提供相应的担保不予理睬的
B.抵押人的行为足以使抵押物价值减少,但对贷款行要求其停止行为、恢复抵押物价值或提供与减少的价值相当的担保不予理睬的;
C.抵押人的行为足以使抵押物价值减少,但对贷款行要求其停止行为、恢复抵押物价值或提供与减少的价值相当的担保不予理睬的;
D.抵押人有故意阻碍贷款行依法实现抵押权的其他行为的
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的（ ）措施。
