[多选题]客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。
A.高风险
B.禁止类
C.中风险
D.中低风险

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[判断题]辽农农信的客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级，分别是高风险较高风险、一般风险和低风险。
A.正确
B.错误

[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。( )
A.正确
B.错误

[单选题]我行统一建立客户洗钱风险评级系统用于客户洗钱风险评级管理工作，并将客户风险等级划分为（）。
A.高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险等五个等级
B.高风险、中风险、低风险、关注等四个等级
C.高风险、中风险、低风险等三个等级
D.高风险和低风险等二个等级

[判断题]我行反洗钱客户风险等级分类的划分标准是客户的洗钱和信用风险。( )
A.正确
B.错误

[单选题]我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定,本行客户洗钱风险等级划分为( )。
A.一般、关注
B.高、中、低
C.一般可疑、重点可疑
D.一般、秘密、机密、绝密

[判断题]客户开户日期不足半年的（含），按照洗钱风险等级为“较低”风险的限额规则实施管控。
A.正确
B.错误

[判断题]我行客户洗钱风险等级分为：高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。
A.正确
B.错误

[判断题]按客户可能涉及洗钱的风险级别高低，将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级。
A.正确
B.错误

[单选题]关停倒闭等无法提供财务报表的客户，以及客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，直接评定为()级，报有权审批人批准后，由省级分行评级管理员在CM2006系统中修改信用等级，以后各年度如无变化，可由CM2006系统自动沿用上年度信用等级。
A.BBB
B.BBB-
C.BB
D.C

[判断题]离岸客户的最终洗钱风险等级可以为低风险。
A.正确
B.错误

[判断题]离岸客户的最终洗钱风险等级不得为低风险。
A.正确
B.错误

[判断题]客户洗钱风险等级总分为85分，该客户应划分为高风险
A.正确
B.错误

[判断题]客户洗钱风险等级总分为55分，该客户应划分为一般风险
A.正确
B.错误

[单选题]我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，最终审定意见由（）反洗钱领导小组出具。
A.二级分行
B.县级分行
C.总行
D.省级分行

[判断题]客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。
A.正确
B.错误

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