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[判断题]对于风险等级较高的特约商户，农村商业银行可以不对其开通的受理卡种和交易类型进行限制。
A.正确
B.错误
[多选题]对于风险等级较高的特约商户，农村商业银行应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制，并采取( ）等风险管理措施。
A.强化交易监测
B.设置交易限额
C.延迟结算
D.增加检查频率
E.建立特约商户风险准备金
[判断题]对于风险承受能力较低,自主操作能力不足的客户,尤其在购买风险等级较高的产品时,网点销售人员必须坚持审慎原则,在人工柜台应严格执行“双录”要求;使用电子银行机具不受此限。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]对于风险等级较高的客户，营业机构应强化客户身份识别措施，结合( )等辅助证明材料，以及公安、社保、通讯运营商等外部单位提供的信息，有效识别客户真实交易目的和交易动机。
A.居住证
B.工作证
C.社保缴纳
D.手机号码入网信息证明
E.租房合同
[多选题]对于风险等级较高的特约商户，收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制，并采取（ ）等风险管理措施。
A.强化交易监测
B.设置交易限额
C.延迟结算
D.增加检查频率
[单选题]在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是( )原则
A.全面性
B.持续性
C.重点识别
D.审慎性
[单选题]风险等级较高，风险后果严重，可能在较大范围内造成破坏或人员伤亡，此种风险属于（）级风险。
A.一
B.二
C.三
D.四
[判断题]对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]辽农农信的客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级，分别是高风险较高风险、一般风险和低风险。
A.正确
B.错误
[判断题]风险评级结果与合作机构不一致的,应当采用对应较高风险等级的评级结果。
A.正确
B.错误
[单选题]对于风险程度较高的场景，由客户经理通过“双录”（录音录像）形式核实法定代表人开户意愿，，且开户初期原则上不开通（ ）业务，待后续了解后再审慎开通。
A.对外支付
B.非柜面
C.电子渠道
D.网络金融
[多选题]《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》中规定关联交易情况应当包括____;交易类型、交易____、____、____关联方在交易中所占权益的____等。
A.关联方
B.金额及标的
C.交易价格及定价方式
D.交易收益与损失
E.性质及比重
