更多"[判断题]对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险"的相关试题:
[单选题]洗钱风险管理要融入日常业务和经营管理，根据风险评估情况，在风险（ ）的领域采取强化的反洗钱措施，
A.A.较高
B.B.高
C.C.中等
D.D.低
[多选题]各行办理业务过程中,应在遵循保密制度的前提下,结合客户洗钱风险等级,对高风险客户采取强化的风险控制措施,可酌情采取但不限于以下措施。()
A.进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.经高级管理层批准或授权后,再为客户办理业务或建立新的业务关系
D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
[简答题]请列举四种对于反洗钱风险分类为二、三类客户,可采取的风险控制措施?(见《湖北银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户洗钱风险分类管理办法》(鄂银发【2015】199号)第八章第三十条第二款)
[判断题]各机构应对未确定涉及洗钱风险的客户和业务，采取有效的后续控制措施，防范并化解洗钱风险。
A.正确
B.错误
[判断题]各级行在农户贷款贷后管理中应加强借款人洗钱风险监测，对涉及洗钱风险的客户，应采取加强尽职调查、提高交易监测频率等管控措施；对确认洗钱风险较高的客户必须提前收回贷款。
A.正确
B.错误
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险突发事件中的重大突发事件是指由于洗钱风险事件、境内外有关反洗钱监管措施、洗钱负面新闻报道等紧急、危机情况,对本行正常经营活动造成严重影响的。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取( )的风险控制措施
A.适当
B.简化
C.强化
D.一定
[单选题]（ ）指洗钱风险极低或无洗钱风险的客户名单。
A.A.白名单
B.B.黑名单
C.C.白名单或黑名单
D.D.白名单和黑名单
[判断题]农业银行将洗钱风险纳入全面风险管理体系，全面考虑洗钱风险与声誉、法律、流动性等风险之间的关联性和传导性，审慎评估洗钱风险对声誉、运营、财务等方面的影响，防范洗钱风险传导与扩散。
A.正确
B.错误
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[单选题]省联社反洗钱领导小组成员部门为本条线洗钱风险自评估工作的具体实施部门，根据（ ）洗钱风险自评估工作方案开展本条线自评估工作并编制本条线洗钱风险自评估报告。
A.A.全系统
B.B.省联社
C.C.各农商行
D.D.各支行
[单选题]重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（ ）。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
[单选题]各行社应当任命或授权一名（）牵头负责洗钱风险管理工作，建立洗钱风险管理架构
A.业务骨干人员
B.中层管理人员
C.高级管理人员
D.业务部门专职人员
