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[单选题]本行在广泛收集信息的基础上，采取（ ）的方法，对洗钱风险进行识别和评估。
A.定性分析
B.定量分析
C.定性与定量分析相结合
[单选题]本行在广泛收集信息的基础上，采取（ ）的方法，对洗钱风险进行识别和评估。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.定性分析
B.定量分析
C.定性与定量分析相结合
[单选题]对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（ ）。
A.现场检查
B.行政调查
C.案件协查
D.信息分析
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[单选题]按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经( )批准可以采取。
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D.国务院总理
[多选题]根据洗钱风险评估结果可采取以下哪些措施优化洗钱风险管理（ ）。
A.持续建立健全内控制度体系
B.持续提供稳定的系统升发与维护、技术支持，保障反洗钱各项基本工作的顺利进行
C.定期评估不同层级洗钱风险报告的机制合理性
D.持续加强洗钱风险管理文化的建设
[多选题]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训;金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[判断题]本行在进行产品洗钱风险评估时应当遵循“风险为本”的工作方法，允许对于不同类别的产品采取差异性的评估方法。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的要求，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（ ）
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构和工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料、并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
[判断题]对于洗钱高风险等级的客户，应采取加强客户身份识别措施；对于洗钱中高风险等级的客户，在一般客户身份识别基础上，开展特定客户身份识别。
A.正确
B.错误
[判断题]开户行依据反洗钱等相关规定，收集客户填写的有关表单，做好客户身份识别、非居民涉税信息尽职调查、可疑交易监测及报告等工作，防范利用企业账户从事洗钱和恐怖融资活动风险。
A.正确
B.错误
[填空题]在收集个人金融信息时，应当遵循（ ）原则，不得收集与业务无关的信息或采取不正当方式收集信息。
[判断题]强化反洗钱信息的标识化脱敏处理，将可用于恢复识别个人身份的反洗钱信息与标识化后的脱敏信息分开存储并加强访问和使用的权限管理。
A.正确
B.错误
[多选题]收集灾害信息的方法有（）
A.询问报警人和知情人、与现场指挥员保持不间断的联系
B.查看现场图传和重点单位视频监控系统
C.通过互联网搜索灾害相关舆情或网友直播
D.检索灭火救援基础信息数据库、查阅技术资料、咨询有关部门、专家等。
