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[判断题] 对于已经扫描身份证件影像的业务,无需再留存身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[判断题]受益所有人身份证件复印件及联网核查结果
A.正确
B.错误
[判断题]遗失物品由他人代领时，须查验代领人身份证件原件及失主身份证件复印件 (照片) 、购票信息。
A.正确
B.错误
[多选题]办理下列哪些业务时需留存客户有效身份证件复印件。（ ）
A.小张受单位委托来银行开立一般存款账户
B.王某持丈夫信合通卡在柜台支取现金15万元
C.小李在其未开户的银行现金汇款15000元
D.因出国赵某需在银行开立存款证明时
[单选题]代发业务中涉及新开户的个人身份证件复印件应加盖（ ）。
A.公章
B.财务专用章
C.法人章
D.经办人章
[简答题]社员（股东）本人查询股金信息，可以提供有效身份证件复印件。（ ）
[单选题] 自动柜员机手工登记簿、客户身份证件复印件及联网核查记录的保存期限()。
A..一年
B..三年
C..五年
D..永久
[判断题]如客户为外国政要,各营业机构应将客户的开户申请、有效身份证件复印件及身份识别情况,由分支行行长审查后,交由总行反洗钱牵头管理部门审核并报经总行反洗钱分管行长批准,方可予以开户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据实际工作需要，办理个人银行结算账户开立业务时应留存身份证件复印件（ ）份。
A.一
B.二
C.三
D.四
[判断题]代乘车人办理退票时，须凭车票和购票时所使用的乘车人有效身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[多选题]B营业网点为王某办理开立银行卡业务后应在有效身份证件复印件上加盖的印章包括（）。
A.与原件相符、佐证相符
B.经办人员签章
C.复核人员签章
D.业务公章
E.客户签章
[判断题] 留存的开户申请书、所附开户证明文件及身份证件复印件、授权书、内部通用凭证(联网核查结果)等开户资料应指定专人入柜妥善保管,并建立完善的调阅审批制度。
A.正确
B.错误
[判断题] 开户结算账户后,银行留存的开户申请书、所附开户证明文件及身份证件复印件、授权书、内部通用凭证(联网核查结果)等开户资料应指定专人入柜妥善保管,并建立完善的调阅审批制度。
A.正确
B.错误
[判断题]客户经理可以用借款客户留存的身份证复印件或社会人员的身份证件，代理客户开立银行卡。( )
A.正确
B.错误
[判断题]学生证、机动车驾驶证、介绍信以及法定身份证件的复印件可以作为实名证件使用。( )
A.正确
B.错误
[简答题]学生证、机动车驾驶证、介绍信以及法定身份证件的复印件可作为实名证件使用。（ ）
[判断题]互联网售票须凭购票时使用的有效身份证件原件或复印件换票。
A.正确
B.错误
[判断题]旅客列车验票时，同时核对所持车票及票面所载的有效身份证件原件或复印件。
A.正确
B.错误
