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[单选题]对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?( )
A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C.外国政要
D.高风险客户或者高风险账户持有人
[判断题]对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.正确
B.错误
[判断题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
A.正确
B.错误
[判断题]对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
A.正确
B.错误
[判断题]项目单位应当配合金融机构开展投资项目资本金审查工作，提供有关资本金真实性和资金来源的证明材料，并对证明材料的真实性负责。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当合理配置同业业务的资金来源及运用，将同业业务置于流动性管理框架之下，加强期限错配管理，控制好流动性风险。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当按照“简单、透明、可控”的原则设计和运作理财产品，在资金来源、运用、杠杆率、流动性、信息披露等方面严格遵守（ ）。
A.内部要求
B.制度规定
C.监管要求
D.法律规定
[单选题]各级监管机构要锁定资金来源与运用明显错配、批发性融资占比高的银行业金融机构，实行（ ）贴身盯防。
A.一对二
B.一对多
C.一对一
D.一对三
[多选题] 各级监督机构要锁定资金来源与运用（）的银行业金融机构，实行“一对一”贴身盯防。
A.明显错配
B.批发性融资业务占比高
C.政府平台贷款占比高
[判断题]206.各级监管机构要锁定资金来源于运用明显错配、批发性融资占比高的银行业金融机构，实行“一对一”贴身盯防。
A.正确
B.错误
