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[多选题]司法机关依照本法获得的（），只能用于反洗钱刑事诉讼？（）
A.内控制度
B.客户身份资料
C.交易信息
D.客户身份识别制度
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查和刑事诉讼。
A.正确
B.错误
[单选题]法人机构反洗钱分类评级结果只能用于（ ）开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外。不得擅自将评级结果对外披露或用于广告、宣传、营销等商业目的。
A.中国人民银行上海总部
B.中国人民银行及其分支机构
C.中国银行业保险业监督管理委员会
D.中国证券业监督管理委员会
[判断题]负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗钱刑事诉讼
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱工作保密信息和资料包括因依法履行反洗钱
职责和义务获得的（）采取临时冻结措施的反洗钱工作保密信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
A.客户身份资料和交易信息
B.客户风险等级信息
C.大额和可疑交易报告信息
D.配合反洗钱行政调查
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[多选题]反洗钱涉密信息是指我行反洗钱从业人员在依法履行反洗钱职责或者义务中获得的( )、( )、( )和( )等不为公众知悉或尚未向知悉范围之外披露的,需要采取保密措施的反洗钱相关信息。(0.15分)
A.秘密信息
B.商业机密
C.客户身份资料
D.交易信息
[判断题]按反洗钱法规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（），只能用于反洗钱行政调查？（）
A.内控资料
B.交易信息
C.客户身份资料
D.文件资料
[填空题]金融机构应当依照法律法规建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ ） 应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[单选题]金融机构应当依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.法人
B.反洗钱领导小组
C.反洗钱牵头管理部门
D.负责人
