更多"[多选题]具备良好资信。客户及其法定代表人或负责人经营资信良好，且不存"的相关试题:
[判断题]自然人客户、非自然人客户及其控股股东或实际控制人、法定代表人或负责人、受益所有人的身份证明文件已过有效期，未在过期之日起90天内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]客户及其法定代表人或负责人存在以下情形，不可以办理代收付业务的有（）。
A.客户注册业务范围与实际经营不符；
B.从事非法经营活动；
C.客户及其法定代表人或负责人在政府监管部门指定的身份信息、征信等系统中存在套现或欺诈记录、身份信息不符、恶意透支等情况；
D.被认定为洗钱高风险或较高风险的客户；
E.交行认定客户存在不良信用行为或风险隐患。
[单选题]( )对企业客户名称、法定代表人或单位负责人发生变更的客户,自客户经理通知客户之日起()内,客户未办理变更手续或提出合理理由的,应将其账户调整为只收不付。
A.30
B.60
C.90
D.180
[判断题]拓展人员线下完成法定代表人或负责人身份核查，并打印核查记录留存。同时，完成法定代表人或负责人的征信查询，并保留征信记录，对有不良征信记录的特约商户申请不予受理
A.正确
B.错误
[判断题]非自然人客户开户过程中，识别到客户或其法定代表人/单位负责人、财务负责人、开户业务经办人等被列入制裁名单、恐怖融资名单及其它我国监管要求限制类名单的，发现客户有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的，以及客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全且无法补充提供，导致我行无法进行客户身份识别工作的，应拒绝开户。
A.正确
B.错误
[单选题] 娱乐场所变更名称、地址、法定代表人或者经营负责人、经营范围以及其他重要事项的,经营者应当在变更后( )内向所在地公安派出所备案,并通知撤销原备案
A. 3日
B. 5日
C. 7日
D. 15日
[判断题]对于客户存在注册地和经营地均在异地等异常情况时，业务受理岗须审核企业法定代表人或单位负责人已在开户申请书和《单位人民币业务综合服务协议》上签章确认后再行提交。
A.正确
B.错误
[判断题]对法定代表人(或单位负责人)亲自到柜台办理付款业务的,核实法定代表人(或单位负责人)身份后,由其在付款凭证上签字确认,不再进行电话核实。( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据《中央企业负责人经营业绩考核办法》，企业法定代表人及相关负责人违反国家法律法规和规定，导致发生较大及以上生产安全责任事故和网络安全事件、重大及以上突发环境事件、重大质量责任事故、重大违纪和法律纠纷案件、境外恶性竞争、偏离核定主业盲目投资等情形，造成重大不良影响或者国有资产损失的，国资委根据具体情节给予降级。
A.正确
B.错误
[判断题]存款人开立单位银行结算账户时，由法定代表人或单位负责人直接办理的，应出具法定代表人或单位负责人的身份证件；授权他人办理的，应出具其法定代表人或单位负责人的授权书及其身份证件，以及受权人的身份证件
A.正确
B.错误
[判断题]法定代表人是指依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，法定代表人可以由多人同时担任。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]企业客户法定代表人或单位负责人可通过本行（）等渠道发起企业客户远程视频见证申请
A.移动终端业务平台
B.企业手机银行
C.个人手机银行APP
D.国行E企盈
[判断题]( )开户行为企业客户开立基本存款账户,应向企业客户法定代表人或单位负责人核实企业客户开户意愿。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题法定代表人或单位负责人的信息属于单位银行结算账户客户信息。
A.正确
B.错误
[判断题]如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件一旦过了有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
