[判断题]客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可根据自身情况-我要搜题网

[判断题]客户风险分类不是客户身份识别中的内容,金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。( )
A.正确
B.错误

[判断题]客户风险分类不是客户身份识别中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。( )
A.正确
B.错误

[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。( )
A.正确
B.错误

[判断题]根据我行客户洗钱风险分类管理要求，应定期审核客户的身份基本信息有无变化，低风险客户一年最少审核两次。
A.正确
B.错误

[单选题]我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定,本行客户洗钱风险等级划分为( )。
A.一般、关注
B.高、中、低
C.一般可疑、重点可疑
D.一般、秘密、机密、绝密

[单选题]客户洗钱风险等级分类，是指遵循( )原则，在开展客户身份识别的基础上，对客户进行洗钱风险评估，按照洗钱风险程度将客户划分为不同等级。
A.了解你的客户
B.风险为本
C.全面性
D.动态性

[判断题]客户身份识别是指各单位在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据客户风险等级核查客户身份。
A.正确
B.错误

[单选题]客户分类方法并不固定,各个企业可根据客户数据库中已有的信息和( )确定合适的客户分类方法。
A.自身管理的需要
B.客户经营中的问题
C.客户经理的意愿
D.企业的经营战略

[单选题] 客户分类方法并不固定,各个企业可根据客户数据库中已有的信息和( )确定合适的客户分类方法。
A.自身管理的需要
B.客户经营中的问题
C.客户经理的意愿
D.企业的经营战略

[单选题]客户分类方法并不固定,各个企业可根据客户数据库中已有的信息和( )确定合适的客户分类方法。
A.自身管理的需要
B.客户经营中的问题
C.客户经理的意愿
D.企业的经营战略

[判断题]根据《温州银行信贷资产风险分类管理办法》,在风险分类中,原则上同一客户项下风险分类结果一致。 (判断题)
A.正确
B.错误

[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。( )
A.正确
B.错误

[判断题]客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。
A.正确
B.错误