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[单选题]客户洗钱风险等级分类,是指遵循( )原则,在开展客户身份识别的基础上,对客户进行洗钱风险评估,按照洗钱风险程度将客户划分为不同等级。
A.了解你的客户
B.风险为本
C.全面性
D.动态性
[多选题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，客户洗钱风险等级分类管理的基本原则包括（）。
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.动态管理
E.安全性
[多选题]客户洗钱风险等级分类原则（）
A.审慎性
B.差异性
C.动态性
D.保密性
[多选题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，满足以下条件的，需评估客户洗钱风险：（）。
A.因外部风险因素变化导致我行进行系统调整而触发的客户等级调整情况
B.新建立业务关系的客户
C.与本行维持业务往来，且洗钱风险评级结果到期需重新确定等级
D.客户名称变更等需要重新识别客户的情形
[判断题]金融机构应在持续关注的基础上，适时调整客户洗钱风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核。
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险等级分类的原则不包括（ ）
A.全面性
B.间歇性
C.持续性
D.保密性
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险评估遵守保密原则，但在特定情形下可向客户或其他第三方透露客户风险等级信息。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险分类管理应遵循哪些原则？
A.全面性原则
B.同一性原则
C.动态管理原则
D.自主管理原则
E.保密原则
[多选题]客户洗钱风险等级分类的原则包括( )。
A.全面性
B.定性与定量相结合
C.持续性
D.保密性
[判断题]判断以下表述是否正确。在持续关注客户或者账户的基础上，应适时调整客户洗钱风险等级。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险等级分类应遵循以下原则( )
A.全面性
B.风险相当
C.动态管理
D.信息保密
[多选题]客户洗钱风险等级分类应遵循( )原则。
A. 全面性原则
B.风险相当原则
C.动态管理原则
D.信息保密原则
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱风险管理的独立性原则要求负责洗钱风险管理工作的（ ）有权独立开展工作。
A.高级管理人员
B.反洗钱管理牵头部门
C.审计部门
D.科技部门
