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[单选题]客户洗钱风险等级分类的原则不包括( )。
A.全面性
B.间歇性
C.持续性
D.保密性
[单选题]21．客户洗钱风险等级分类方法不包括（）。
A.综合评级法
B.直接定级法
C.投票决定法
D.系统自动评级法
[多选题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，客户洗钱风险等级分类管理的基本原则包括（）。
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.动态管理
E.安全性
[单选题]客户洗钱风险等级分类，是指遵循( )原则，在开展客户身份识别的基础上，对客户进行洗钱风险评估，按照洗钱风险程度将客户划分为不同等级。
A.了解你的客户
B.风险为本
C.全面性
D.动态性
[单选题]我行统一建立客户洗钱风险评级系统用于客户洗钱风险评级管理工作，并将客户风险等级划分为（）。
A.高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险等五个等级
B.高风险、中风险、低风险、关注等四个等级
C.高风险、中风险、低风险等三个等级
D.高风险和低风险等二个等级
[多选题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，满足以下条件的，需评估客户洗钱风险：（）。
A.因外部风险因素变化导致我行进行系统调整而触发的客户等级调整情况
B.新建立业务关系的客户
C.与本行维持业务往来，且洗钱风险评级结果到期需重新确定等级
D.客户名称变更等需要重新识别客户的情形
[多选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，客户洗钱风险级别可分为( )。
A.低风险
B.无风险
C.中风险
D.高风险
[多选题]客户洗钱风险等级分类的原则包括( )
A.全面性
B.定性与定量相结合
C.持续性
D.保密性
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。( )
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险分类管理应遵循哪些原则？
A.全面性原则
B.同一性原则
C.动态管理原则
D.自主管理原则
E.保密原则
[单选题]当客户发生洗钱风险事件，可能导致客户洗钱风险状况发生实质性变化时，应（）。
A.及时休眠账户
B.重新审核、及时调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级为高风险
D.重新识别客户，及时采取有效的账户控制措施
