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[多选题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，客户洗钱风险等级分类管理的基本原则包括（）。
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.动态管理
E.安全性
[多选题]客户洗钱风险等级分类应遵循以下原则( )
A.全面性
B.风险相当
C.动态管理
D.信息保密
[单选题]客户洗钱风险等级分类，是指遵循( )原则，在开展客户身份识别的基础上，对客户进行洗钱风险评估，按照洗钱风险程度将客户划分为不同等级。
A.了解你的客户
B.风险为本
C.全面性
D.动态性
[多选题]客户洗钱风险等级分类应遵循( )原则。
A. 全面性原则
B.风险相当原则
C.动态管理原则
D.信息保密原则
[多选题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，满足以下条件的，需评估客户洗钱风险：（）。
A.因外部风险因素变化导致我行进行系统调整而触发的客户等级调整情况
B.新建立业务关系的客户
C.与本行维持业务往来，且洗钱风险评级结果到期需重新确定等级
D.客户名称变更等需要重新识别客户的情形
[判断题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，“低”风险等级的客户和“最低”风险等级的客户定期重新评级的频率一致。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险等级分类划分应充分遵循以下原则（）。
A.谨慎性原则
B.持续性原则
C.保密性原则
D.以人为本原则
E.全面性原则
F.同一性原则
[单选题]反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用( )分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.五级
B.四级
C.三级
D.六级
[单选题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，“高”风险等级的客户重新评级的频率为（）。
A.3个月
B.半年
C.1年
D.2年
[单选题]客户洗钱风险等级分类以（）为单位。
A.客户
B.账户
C.信息
D.交易
[多选题]客户洗钱风险等级分类,依据( )风险要素及每一风险要素项下细分的风险子项进行综合评定等级。
A.客户特性
B.地域
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）
[判断题]客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
A.正确
B.错误
[单选题] 客户洗钱风险等级分类基本流程包括()等环节。
A.收集信息、系统初评、人工复核、审核确定;
B.系统初评、人工复核、审核确定;
C.系统初评、人工复核、审核确定、交叉互评;
D.系统初评、人工复评、交叉互评;
