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[多选题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，客户洗钱风险等级分类管理的基本原则包括（）。
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.动态管理
E.安全性
[多选题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，满足以下条件的，需评估客户洗钱风险：（）。
A.因外部风险因素变化导致我行进行系统调整而触发的客户等级调整情况
B.新建立业务关系的客户
C.与本行维持业务往来，且洗钱风险评级结果到期需重新确定等级
D.客户名称变更等需要重新识别客户的情形
[单选题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，“高”风险等级的客户重新评级的频率为（）。
A.3个月
B.半年
C.1年
D.2年
[判断题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，个人客户、公司客户、金融机构客户新建业务关系和往来阶段的洗钱风险等级人工评定调查表按照“一户一档”原则保管。
A.正确
B.错误
[多选题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，与客户新建业务关系包括：（）。
A.在本行首次开立保证金账户
B.在本行首次开立结算账户
C.在本行首次开立专用账户
D.在本行首次开立银行内部账户
E.因一次性交易需创建客户编号
[判断题]客户洗钱风险等级分为高风险、中风险、低风险三个等级。
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险等级分类，是指遵循( )原则，在开展客户身份识别的基础上，对客户进行洗钱风险评估，按照洗钱风险程度将客户划分为不同等级。
A.了解你的客户
B.风险为本
C.全面性
D.动态性
[多选题]客户洗钱风险等级分为（ ）等级。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
[多选题]客户洗钱风险等级由客户号建立机构负责评定，客户风险等级的评定步骤分为( )。
A.筛选
B.初评
C.复评
D.终评
[单选题]我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定,本行客户洗钱风险等级划分为( )。
A.一般、关注
B.高、中、低
C.一般可疑、重点可疑
D.一般、秘密、机密、绝密
[判断题]本行进行统一洗钱风险管理并在同一司法管辖区授予唯一的客户洗钱风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]针对不同洗钱风险等级的客户采取差异化的尽职调查，针对洗钱风险等级为高风险、较高风险的客户，客户经理除在授信调查报告中描述查询结果外，还须对该客户的洗钱和恐怖融资风险做专项调查，在授信调查报告中说明分类原因、管控措施、准入理由。
A.正确
B.错误
[判断题]我行客户洗钱风险等级分为：高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险等级分类原则（）
A.审慎性
B.差异性
C.动态性
D.保密性
