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[多选题]银行为客户办理外汇业务应进行尽职审查，具体要求包括（ ）
A.重点关注大额、高频、分拆等可疑交易
B.了解业务的交易性质、目的及背景等信息
C.对于可信客户，额度内的业务在确认交易性质的前提下，可以凭有效身份证件直接办理
D.对于关注客户，额度内的业务可不进行加强真实性审核
[单选题]银行为客户办理外汇业务应进行尽职审查，具体要求不包括（ ）。
A.重点关注大额、高频、分拆等可疑交易，对于客户身份存疑、交易背景存疑、交易凭证存疑等情况，应执行更严格的交易真实性审核标准
B.了解业务的交易性质、目的及背景等信息，并对业务背景的真实性与合理性进行审核
C.对于可信客户，额度内的业务在确认交易性质的前提下，
可以凭有效身份证件直接办理
D.对于关注客户，额度内的业务可不进行加强真实性审核
[多选题]展业原则是指银行为客户办理外汇业务时,需遵循的()原则,包括采取有效措施调查客户背景.尽职审查交易的真实性和合规性,审慎办理外汇业务。
A.了解客户
B.了解业务
C.尽职审查
D.及时报告
[多选题]当客户存在下述情形时,无论可信客户还是关注客户,均应审慎办理,从严实施尽职审查,并加强后续购汇.资金汇出.利润汇回等环节的持续监控。()
A.短期内集中办理多项境外直接投资外汇登记，且无前期费用登记和汇出:应增加提供经审计的.能够说明境外直接投资商业合理性的材料，或者由独立第三方提供的保函.境内机构参与境外投标.并购.合资.合作等的真实性证明材料。
B.企业成立时间不足一年或正常经营时间少于一年即办理200万美元以上境外直接投资外汇登记:应增加提供经审计的.能够说明境外直接投资商业合理性的材料，以及企业最近一期专项财务审计报告.证明资金来源真实性的材料。
C.境外投资目的地为维尔京群岛.开曼群岛等离岸中心.避税天堂:应提供外汇资金来源情况的合规性证明材料，如银行账户收支记录.筹措资金的资料.经审计的财务报告等；提供最终投资项目和商业目的的说明材料。
D.涉及收购境外企业股权或境外资产权益的，被并购境外企业股权或境外资产权益作价明显较市场行情大幅偏高或偏低:应增加提供经审计的.能够说明境外直接投资商业合理性的材料，或者由独立第三方提供的保函.可信的第三方评估机构出具的境外企业评估报告.境内机构参与境外投标.并购.合资.合作等的真实性证明材料。
[判断题]国内银行离岸部作为债权人的，境内银行为客户办理外债提款业务时，无需为客户办理跨境收支信息申报。
A.正确
B.错误
[多选题]青岛农商银行在办理福费廷业务时，应当按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的原则
A.了解客户
B.了解业务
C.尽职审查
D.了解办理原则
[判断题]银行办理衍生产品业务，应履行尽职审查义务，确保客户身份信息、主体资格真实合法有效。
A.正确
B.错误
[多选题]银行为客户办理衍生产品前，应对客户进行经营状况识别，包括但不限于：
A.在银行开立本外币账户的情况
B.通过银行适合度评估、具有参与银行衍生品交易业务的资格
C.历史交易记录
D.客户注册资本，业务性质与资金交易规模的匹配性
[单选题]银行为客户办理个人结售汇业务时，必须先登录（ ）查询客户结售汇信息后，再为客户办理结售汇业务。
A.核心系统
B.个人结售汇系统
C.个人客户身份识别与资料管理系统
D.联网核查公民身份信息系统
[多选题]发卡银行为客户办理单位结算卡应进行以下哪些审核（）
A.客户身份识别制度和账户实名制
B.对申请单位的财务管理状况和 内部控制管理水平综合评估合格后
C.柜面与单位客户签订开办单位结算卡业务的书面协议
D.严格审核单位结算卡持卡人有效身份证件，以及相关授权材料的真实性和合法性
[单选题]对于关注客户,办理银行境外贷款业务,银行应履行更加严格的尽职审查,重点审核借款人国别风险.(),审核融资金额及用途是否与财务状况和经营范围相符,业务审核更为谨慎。
A.法律风险
B.操作风险
C.系统风险
D.项目风险
[判断题]办理单笔等值10万美元以下货物贸易对外付汇业务，银行可按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的原则，自主决定是否通过系统对相应进口报关电子信息办理核验手续。
A.正确
B.错误
