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[判断题]银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系
A.正确
B.错误
[单选题] 理财融资业务比照（）纳入融资客户授信额度管理。
A. 流动资金贷款
B. 固定资产贷款
C. 自营贷款
D. 委托贷款
[判断题]融资类保函的核心特点是为申请人的融资行为及资金债务的偿还义务承担担保责任。( )
A.正确
B.错误
[多选题]企业的融资方式可以分为直接融资和间接融资,下列融资产品中属于直接融资的是()( )
A.公司债券
B.银团贷款
C.银行承兑汇票
D.发行股票
[判断题]融资租赁保理业务不纳入全行统一授信额度管理
A.正确
B.错误
[单选题]银行保险机构应当加强日常管理与监测，将从业人员行为监测纳入（ ）监测系统。
A.账户
B.非法集资
C.反恐融资
D.反洗钱
[填空题]项目实施过程中具体资金需求应纳入（ ）融资方案。
[填空题]项目实施过程中具体资金需求应纳入（ ）融资计划管理。
[单选题]下列行为中，不纳入铁路旅客信用信息记录管理的行为是（ ）。
A.在动车组列车上吸烟
B.越席乘车拒不补票
C.持过期票乘车
D.持挂失补车票乘车
[判断题]根据《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》（财金〔2018〕23号），国有金融企业参与地方建设融资，应审慎评估融资主体的还款能力和还款来源，确保其自由经营性现金流能够覆盖应还债务本息，不得要求或接受地方政府及其部门以任何方式提供担保、承诺回购投资本金、保本保收益等兜底安排，或以其他方式违规承担偿债责任。
A.正确
B.错误
[判断题]《财政部关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》(财金〔2018〕23号)规定国有金融企业向参与地方建设的国有企业(不含地方政府融资平台公司)或PPP项目提供融资,应按照“穿透原则”加强资本金审查。
A.正确
B.错误
[多选题]不纳入跨境融资风险加权余额计算的业务类型包括：（）
A.被动负债
B.贸易信贷、贸易融资
C.集团内部资金往来
D.境外同业存放、拆借、联行及附属机构往来
[单选题]根据《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号），下列说法正确的是（）
A.地方政府可以借贷资金出资设立各类投资基金
B.地方政府可将公益性资产、储备土地注入融资平台公司
C.地方政府可将储备土地预期出让收入作为融资平台公司偿债资金来源
D.地方政府可以单独出资或与社会资本共同出资方式设立各类投资基金
