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[多选题]有下列情形之一的，开户机构有权拒绝开户：( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.开户机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，暂停其非柜面业务，向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
[多选题]有下列情形之一的，我行有权拒绝对其开户（ ）。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.被列入“严重违法失信企业名单”。
D.由公司财务人员代理开户的。
E.注册地和经营地均在异地的。
[多选题]存在下列哪些情形,我行有权拒绝开户（ ）
A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的
B.组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.预留手机号与之前开立其他账户时在系统中预留的手机号不一致
[多选题]下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。( ) A:对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的 B:单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C:有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D:未成年人由监护人持身份证代理开户的
A.A
B.B
C.C
D.D
[多选题]办理个人开户业务时，有下列情形之一的,有权拒绝开户：
A.a、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的
B.
b、组织他人同时或者分批开立账户的
C.
c、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[多选题]我行员工有下列（ ）情形之一的，我行可以解除劳动合同。
A.如无特别约定，合同签订后不能按期上岗的
B.泄露本行商业秘密，给本行造成严重损失的
C.在试用期间被证明不符合录用条件的
D.严重违反劳动纪律或本行规章制度的
E.在录用过程中弄虚作假、提供虚假材料或故意隐瞒不良行为的
[多选题]有下列情形之一的，银行有权拒绝开户。
A.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
B.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
C.对单位信息存在疑义，要求出示辅助材料，单位拒绝出示的
D.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位
[多选题]有下列情形之一的，营业机构有权拒绝开户：
A.对个人客户身份信息存在疑义，要求其出示辅助证件，个人客户拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.其他法律法规、监管政策以及建设银行规定的情形
[多选题]加强对异常开户行为的审核，有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
D.代理他人开立个人账户
[多选题]农商行（农信社）应加强对异常开户行为的审核，有下列（ ）情形之一的，可以拒绝开户。 （2分）
A.对身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B.组织他人同时开立账户的
C.组织他人分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
E.开户人提供有效身份证件为港澳台居民居住证的
[单选题]有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户。（ ）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.以上都是
