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[多选题]以下哪些机构属于豁免识别受益所有人（ ）
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
C.受政府控制的企事业单位
D.参照公务员法管理的事业单位
[多选题]以下哪些客户可以将其法定代表人或者实际受益人视为受益所有人( )。
A.公司
B.个体工商户
C.党政机关
D.个人独资企业
E.国有企事业单位
F.不具法人资格的专业服务机构
G.非公司制农民专业合作组织
[多选题] 对信托识别受益所有人的方式,以下说法正确的有()
A.对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人,包括但不限于信托的委托人、受托人、受益人。
B.信托的委托人、受托人、受益人为非自然人的,应逐层深入,追溯到对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人,并将其判定为受益所有人。
C.设立信托时或者信托存续期间,受益人为符合一定条件的不特定自然人的,应将受益人判定为符合该条件的群体。
D.以上说法都正确。
[多选题]义务机构可以不识别下述哪些非自然人客户的受益所有人？
A.各级党的机关
B.国家权力机关
C.人民政协机关
D.人民解放军
E.武警部队
[多选题]客户身份识别分为初次识别、持续识别和重新识别等三类识别,初次识别,适用以下哪些情形?
A.在以开立账户等方式与客户建立业务关系时
B.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务且交易金额达到1000元以上
C.客户在ATM无卡存款500元
D.客户到我行兑换纪念币5元纪念币。
[多选题]办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份， 了解实际控制客户的自然人和交易的实际
受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身
份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
A.资金账户开户、销户、变更
B.代办股份确认
C.交易密码挂失
D.开通网上交易
E.为客户办理代理授权或者取消代理授权
[判断题]义务机构按照规定负有客户身份识别义务的，应当积极开展受益所有人身份识别工作。受益所有人身份识别工作涉及不同义务机构的，义务机构之间不能采取措施相互协助。
A.正确
B.错误
[判断题]受益所有人判定标准,公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其它方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A.正确
B.错误
[多选题]办理以下哪些业务时,金融机构应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?( )
A.资金账户开户、销户、变更
B.开立基金账户
C.代办证券账户的开户、挂失、销户
D.转托管、指定交易、撤销指定交易
E.与客户签订期货经纪合同
[多选题]客户身份识别义务机构应当登记客户受益所有人的( )
A.姓名
B.地址
C.联系方式
D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限。
[多选题]某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施( )。
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
[多选题]《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中，义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人的是（ ）。
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关
B.司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等
C.政府间国际组织
D.外国政府驻华使领馆及办事处等机构
[多选题]M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
[单选题]受益所有人是指通过逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取受益的自然人。以下哪项不属于受益所有人的主要信息。___
A.姓名
B.地址
C.身份证号码
D.性别
[单选题]在充分评估以下客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的有()
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D.参照公务员法管理的事业单位
[多选题]对哪些自然人客户应开展特别客户身份识别？（ ）
A.持异地身份证件客户
B.持非可联网核查身份证件客户
C.政要人士
D.非居民客户
