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[单选题]了解客户业务最有效的方法是（）
A.客户调研
B.查找资料
C.询问他人
D.自我学习
[多选题]本行拓展跨行代付业务单位客户，应当遵循“了解你的客户”原则，开展业务，有效评估单位客户的（ ），采取针对性的管理和监督措施。
A.资质
B.信用
C.风险
D.以上都不是
[判断题]根据客户拜访的相关内容，了解客户信息的最好方法是去客户公司当“卧底”。
A.正确
B.错误
[单选题]“了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料,( )其客户的身份。
A.确定和记录
B.判定
C.检查和了解
D.鉴别
[多选题]为客户办理国际业务时应遵循了解客户、了解业务和尽职调查等原则,做好哪几项反洗钱工作。
A.客户身份识别及客户洗钱风险分类
B.事中业务审核
C.可疑线索上报
D.事后交易持续监控及报告
[判断题]银行为客户办理代客外汇即期及衍生业务，应坚持实需交易原则，同时遵循“了解客户、了解业务、尽职审查”展业原则，对交易背景真实性进行审核，在符合外汇管理的各项规定下开办业务。
A.正确
B.错误
[判断题]柜员、客户经理等一线业务人员要充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户身份识别工作，留存必要的工作记录，发现问题及时向本机构负责人或总部反洗钱牵头部门报告
A.正确
B.错误
[判断题] 在客户画像功能中,用户通过“中间业务收入”不仅可以了解客户中间业务收入重点科目、当年累计中间业务收 入、该客户中间业务收入增速比较快的科目和占比最髙的科目等关键信息,还可以追溯该客户近5年中间业务收入的 变化趋势与各科目的结构变化情况。
A.正确
B.错误
[判断题]在客户关系管理中，需要搜集客户业务状况（主要是了解客户资金实力、现有的成本预算和控制、销售现状、成本收回情况等）。
A.正确
B.错误
[多选题]在单-客户画像功能中,用户通过客户贡献可以了解客户在我行八大类业务的贡献情况'八大类业务中包括
A.存款
B.贷款
C.中间业务收入
D.表外业务
E.投行业务
[多选题]个人办理个人电子银行业务时，应遵循了解你的业务和尽职调查等展业原则，了解客户（ ）。
A.A.资金来源
B.交易目的
C.资金去向
D.交易性质
[填空题]推行居民客户(____)服务，业务办理人员了解客户申请信息并录入营销业务应用系统。
[判断题]国际反洗钱管理中了解客户是指在与客户建立国际业务关系或为其办理国际业务时,使用可靠的数据或信息对客户身份进行识别和核实,对客户背景开展尽职调查,对客户的业务性质进行了解,按照风险等级对客户进行分类管理。
A.正确
B.错误
[单选题]"深圳自律机制成员承诺严格遵守国家法律、法规和政策 贯彻展业三原则(了解客户、了解业务、尽职审查)、三反等要求,其中三反不包括( )。
A.反洗钱
B.反恐怖融资
C.反贪污
D.反逃税"
[判断题]根据客户拜访的相关内容，在拜访客户之前，不但要了解客户本人的情况，最好是能了解下其亲朋好友的相关情况。
A.正确
B.错误
