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[多选题]本行客户洗钱风险评估指标，包括客户哪些基本要素（ ）
A.特性
B.地域
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）
[单选题]洗钱风险自评估指标调整优化时不属于客户风险因素考虑的是( )
A.非居民客户数量占比
B.使用不可核查证件开户客户数量占比
C.高风险职业(行业)客户数量占比
D.一次性交易情况
[判断题]客户洗钱风险评估指标体系包括客户特性，地域，业务，行业四类基本要素。
A.正确
B.错误
[多选题]根据反洗钱有关规定,客户洗钱风险评估指标体系包括( )。
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业(含职业)
[判断题]洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融、产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
A.正确
B.错误
[单选题]洗钱风险自评估指标调整优化时不属于从业务（含产品、服务）风险因素考虑的是（ ）
A.现金交易情况
B..职业不明确客户数量占比
C.公转私交易情况
D.非面对面交易情况
[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱风险评估指标体系包括的基本要素包括（）。
A.客户特性
B.地域
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）
[多选题]根据《温州银行洗钱风险分类管理办法》中,风险评估指标体系,是指用于本行进行洗钱风险评估与客户洗钱风险分类管理的计分体系,,包括以下哪些基本要?
A.客户特性
B.业务(含金融产品、金融服务)
C.地域
D.行业
[多选题]本行根据洗钱风险评估指标基本要素及其风险子项，从有利于运用评级结果配置反洗钱资源的角度考虑，将客户洗钱风险等级分为（）
A.最高
B.高
C.中
D.低
E.最低
[单选题]洗钱风险自评估指标设置依据为自评估内容，根据指标重要程度的不同，设置为不同的分值。省联社将在广泛收集信息的基础上，采取（ ）的方法，建立洗钱风险自评估标准的评估指标体系。
A.定性分析
B.定量分析
C.定向分析
D.定性与定量分析相结合
[判断题]《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定：洗钱风险评估内容中的产品／客户评估：包括金融机构细分市场风险、风险识别与测量、风险管理。
A.正确
B.错误
