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[多选题] 加油站发卡网点的主要风险包括( )。
A.挂靠折扣车队卡办理司机卡
B.套取加油卡积分
C.虚开套取发票
D.虚假发卡提升业绩
[多选题]加油站在发卡环节的风险防控措施有( )。
A.售卡充值网点UKey必须由网点管理人员负责保管,并且定期修改密码
B.售卡充值网点人员变动时,UKey、卡片以及相关台账必须作为交接的一项重要内容进行交接
C.个人卡发卡必须留存客户的身份证复印件,并在个人业务申请表上请客户签字确认,车队卡发卡必须留存客户签字盖章的子卡确认函。客户资料要按照相关规定妥善保管。
D.发卡时引导客户设置密码,加强卡内资金安全
[多选题]网点设备风险主要包括设备( ) 等环节的操作风险。
A.安装
B.测试
C.运营
D.维护
[多选题]油库主要风险包括:
A. 油罐冒顶
B. 油品泄漏
C. 火灾爆炸
D.环境污染
[多选题]运营中心主要风险包括（ ）
A.业务系统风险
B.流程管理风险
C.业务操作风险
D.业务外包风险
[多选题] 办理对公存款开户的主要风险包括( )
A. 账户的启用
B. 开户资料审查
C. 印鉴卡片管理
D. 多头开户、频繁开户、销户、开立注册验资户
E. 代理开户
F. 开户资料管理
[单选题] 户外管道维抢修施工现场主要风险包括( )。
A.着火爆炸
B.恐怖破坏
C.医疗事故
D.交通事故
[判断题]国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险六类，其中主权风险是国别风险最主要的类型之一。
A.正确
B.错误
[多选题]小额免密免签业务的主要风险包括( )
A..失窃卡风险
B..持卡人恶意否认交易的道德风险
C..商户合谋欺诈风险
D..闪付功能失效风险
[判断题]信贷风险管理的策略主要包括风险缓释、风险对冲、风险转移、风险补偿、风险分散、风险规避。
A.正确
B.错误
[单选题] 网点运营风险分级指标中的风险冲击程度采取( )
A.总行统一指标量化评价
B.一级分行统一指标量化评价
C.二级分行统一指标量化评价
D.一级支行统一指标量化评价
[判断题] 信贷风险管理的策略主要包括风险缓释、 风险对冲、 风险转移、 风险补偿、 风险分散、 风险规避。
A.正确
B.错误
[多选题] 投资者首次购买理财产品前,需在本行营业网点进行风险承受能力评估。评估依据至少需包括( )、收益预期、风险偏好、流动性要求、风险认识以及风险损失承受程度等。
A. 投资者年龄
B. 财务状况
C. 投资经验
D. 投资目的
[判断题]自助设备管理风险主要包括操作风险、信息科技风险、声誉风险等。
A.正确
B.错误
[单选题]前期物业管理的风险主要是合同风险,合同风险包括合同期限、( )、合同执行的风险。
A. 合同订立的风险
B. 合同条款的风险
C. 合同赔偿责任的风险
[判断题]股票质押式回购业务的主要风险点包括融资人的信用风险和出质股票的市场风险。
A.正确
B.错误
