更多"[判断题]对于风险等级较高的特约商户，农村商业银行可以不对其开通的受理"的相关试题:
[判断题]根据反洗钱管理办法客户风险等级由高到低依次为高风险、较高风险、较低风险和低风险四个等级。
A.正确
B.错误
[单选题]对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险等级进行重新审核，较高风险客户审核期限为（ ）个月。
A.6
B.12
C.18
D.24
[判断题]对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[多选题]对于具有下列情形之一的客户，农村商业银行应直接将其风险等级确定为较高风险：（）
A.客户涉嫌出租、出借、出售、购买账户
B.客户账户为假名、匿名账户
C.客户被列入外汇业务关往名单
D.客户被列入暂停境外提取现金个人名单
E.其他可直接认定为较高风险客户的标准
[判断题]山西省《2020 年度安全生产监督检查计划》明确并非所有煤矿都属于安全生产风险等级较高的生产经营单位
A.正确
B.错误
[单选题]参照自然与地质灾害风险矩阵表，当风险等级确认为较高风险时，其风险概率和失效后果的组合方式有（）种？
A.4
B.5
C.6
D.7
[简答题]对于风险较高的营销现场作业，视频拍摄要求是什么？
[单选题]法人金融机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（ ）个月。
A.12
B.18
C.24
D.36
[判断题]客户业务关系存续期间,对风险等级划分为较高风险的自然人客户应按规定进行定期审核。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险等级进行重新审核，高风险客户审核期限为（ ）个月。
A.6
B.12
C.18
D.24
[单选题]对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险等级进行重新审核，一般风险客户审核期限为（ ）个月。
A.6
B.12
C.18
D.24
[单选题]对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险等级进行重新审核，低风险客户审核期限为（ ）个月。
A.6
B.12
C.18
D.30
[单选题]对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险等级进行重新审核，较低风险客户审核期限为（ ）个月。
A.6
B.12
C.18
D.24
[多选题]对风险评估等级较高的被罚款人,应当提前到实施现场进行勘察,对被罚款人居住的环境,如( )情况等进行了解。
A.房屋结构
B.出入通道、毗邻情况
C.家庭成员
D.装修情况
[判断题]《中国石化安全风险评估指导意见》规定：中国石化安全风险矩阵中对于某风险的具体风险等级，采用后果严重性等级的代表数字和可能性等级字母组合表示。
A.正确
B.错误
[判断题]对于风险较高的营销现场作业（如变电站、电厂内作业，以及高 压部位需停电并做安全措施的作业），宜开启视频监控设备。
A.正确
B.错误
