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[多选题]以下属于国际收支检查要点的是（ )。 厦国银结算〔2019〕58号：关于进一步规范国际结算业务日常操作和业务管理要求的通知
A.及时性方面，通过比对DSB与国际收支申报系统数据，检查国际收支申报数据是否存在漏报情况；
B.B准确性方面，关注是交易附言规范性；是否存在资本项下申报相关外汇局批件号/备案表号/业务编号与外管系统编号不一致的情况。
C.单位基本情况表方面：是否漏建、迟建
D.是否及时查看反馈文件、及时回复外管核查
[多选题]以下关于ISO质量管理目标表述正确的是( )。 厦国银结算〔2019〕58号：关于进一步规范国际结算业务日常操作和业务管理要求的通知
A.业务办结率(100%)
B.客户满意率(100%)
C.投诉办结率(100%)
D.服务改进率(99.00%)
E.业务合格率(98.00%)
[多选题]以下关于ISO质量管理目标表述正确的是( )。 厦国银结算〔2019〕58号：关于进一步规范国际结算业务日常操作和业务管理要求的通知
A.业务办结率(100%)
B.客户满意率(100%)
C.投诉办结率(100%)
D.服务改进率(99.00%)
E.业务合格率(98.00%)
[多选题]以下属于消极非金融机构的是（ ）。 厦国银发〔2017〕112号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法（试行）》的通知
A.税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
B.上一公历年度末，拥有可以产生股息、利息、租金、特许权使用费收入的金融资产占总资产比重百分之五十以上的非金融机构
C.上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入，以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重百分之五十以上的非金融机构
D.仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
E.上市公司及其关联机构
[多选题]以下（ ）不属于消极非美国企业。 厦国银发〔2015〕90号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构外国纳税居民账户税务信息管理操作指引（试行）》的通知
A.上市公司及其关联企业
B.政府机构及履行公共服务职能机构
C.仅为持有非金融机构股权或向其提供融资租赁和服务而设立的控股公司
D.非盈利性机构
[多选题]以下哪些不属于非居民 厦国银发〔2019〕160号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的通知
A.政府机构
B.国际组织
C.中央银行
D.金融机构
[多选题]以下属于外汇账户信息报送管理人员职责的有（ ）。 厦国银发〔2018〕107号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构外汇账户信息报送操作规程》的通知
A.对数据报送系统外汇账户信息操作员用户的创设
B.权限分配及使用人员安排进行合理有序地管理
C.对本机构外汇账户信息报送工作进行总体监控
D.对发送至消息传输系统（MTS）的数据进行核对
[单选题]以下属于个人柜面业务无纸化改造交易范围的是？ 厦国银发〔2017〕249号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人柜面业务无纸化操作规程（试行）》的通知
A.客户风险评级
B.认购结构性存款
C.客户预选卡号登记
D.开立存款证明
[单选题]以下属于高频交易的是（ ）。 厦国银发〔2018〕98号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务贸易外汇收支业务操作指引》的通知
A.单笔1万美元以内、接近1万美元且收支频率较高的业务
B.单笔3万美元以内、接近3万美元且收支频率较高的业务
C.单笔5万美元以内、接近5万美元且收支频率较高的业务
D.单笔10万美元以内、接近10万美元且收支频率较高的业务
[多选题]以下属于机构营业部应急预案职责的是（ ）。 厦国银发〔2017〕173号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构营业场所突发事件应急预案》的通知
A.贯彻执行对客服务相关的客户安抚解释等各项应急处置工作
B.及时收集整理前端最新事件情况及进展并及时上报
C.参与完成事后客户维护及数据核对等善后工作
D.收集整理应急处置过程中的数据文件等档案资料，专夹归档保管。
E.完成分行（管辖行）工作小组安排及本行规章制度规定的其他应急处置事项。
[多选题]以下属于外汇账户信息采集范围的有（ ）。 厦国银发〔2018〕107号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构外汇账户信息报送操作规程》的通知
A.外汇账户的开户，关户
B.外汇账户每日余额
C.外汇账户每日收入合计
D.外汇账户每日支出合计
[单选题]跨境融资风险业务额度的分配及调整原则不包括（ ）。 厦国银发〔2017〕58号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构全口径跨境融资宏观审慎管理办法》的通知
A.大额申请原则
B.优先保证银行流动性需要原则
C.先到先得原则
D.风险控制原则
[单选题]建立良好的国别风险危机组织系统，需做到（ ）。 厦国银发〔2018〕58号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司国别风险应急预案》的通知
A.设立国别风险危机处理指挥中心
B.建立良好的危机执行系统
C.建立良好的国别风险危机预警系统
D.进行全行国别风险敞口的监控
[判断题]本行全口径跨境融资加权风险余额上限由总行集中管理。 厦国银发〔2017〕58号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构全口径跨境融资宏观审慎管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]根据本行税务管理办法，以下属于总行会计结算部职责的是（） 厦国银发〔2019〕73号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构税务管理办法》的通知
A.根据外部税收制度变更情况和本行管理实际，定期评估并及时更新涉税相关制度
B.负责提出各税种核算方法、会计分录，以满足账务处理要求
C.根据本行合规管理工作要求，加强对涉税业务核算的监督与检查
D.负责跟进总行满足研发费用加计扣除条件的委托研发合同的合同登记工作
[判断题]跨境融资签约币种、提款币种和偿还币种须保持一致。 厦国银发〔2017〕58号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构全口径跨境融资宏观审慎管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]实行政府指导价、政府定价的收费项目，各分支机构以下哪些行为属于违规收费？ 厦国银发〔2018〕99号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务价格管理办法》的通知
A.对明令取消的收费项目不再继续收费
B.）提前或者推迟执行政府指导价、政府定价
C.超出政府指导价浮动幅度
D.擅自制定属于政府指导价、政府定价范围内的收费项目或者标准
E.高于或者低于政府定价的
[单选题]以下属于境内跨行贷记业务（客户间资金汇划）报文的是。 厦国银发〔2019〕82号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构境内外币支付系统业务管理办法及操作规程》的通知
A.FMT100
B.FMT102
C.FMT200
D.FMT201
[多选题]根据《手工有限度业务服务范围》，以下属于现场受理要求的内容包括（）。 厦国银结算〔2019〕79号：厦门国际银行股份有限公司境内机构柜面业务手工有限度服务操作指引
A.支行行领导、分行分管营业行领导及营业部管理人员到现场维持秩序，安抚客户；
B.分行分管营业行领导应指定协办行；
C.若为分行系统问题，则应要求贷款岗相关人员前往协办行；
D.对已受理的业务应登记《手工受理业务登记表》；
E.对未受理的业务应尽量登记《未受理业务登记表》，争取系统恢复后联系客户来办理；
