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[多选题]违反支付结算制度，有下列行为之一的，给予有关责任人警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分：( )。
A.出租、出借银行存款账户
B.买卖银行存款账户
C.故意泄露或买卖客户、账户资料信息
D.采用非法手段控制并使用客户账户
[多选题]在统计工作中弄虚作假故意制作、上报( )的给予有关责任人讲稿至记过处分情节严重或造成严重后果的给予记大过至开除处分。
A.假档案
B.假表
C.假数
D.假资料
[单选题]违规开立没有真实贸易背景信用证的，给予有关责任人警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至（ ）处分。
A.撤职
B.留用察看
C.严重警告
D.开除
[单选题]违规进行银行间外汇市场代理交易的，给予有关责任人警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至（ ）处分。
A.降级
B.撤职
C.留用察看
D.开除
[单选题]利用境外账户（ ）的，给予有关责任人警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分。
A.逃汇
B.外汇收付
C.出口押汇
D.贸易融资
[多选题]违反规定擅自接受新闻媒体采访，情节较重的，给予有关责任人警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分。对（ ）处置不力，引起新闻媒体关注并进行（ ），对农村商业银行造成不良影响，情节严重的，给予有关责任人警告至开除处分。
A.突发事件
B.负面报道
C.接受新闻媒体采访
D.后续采访
[单选题]先开立信用证，后收取保证金的，给予有关责任人警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予（ ）至开除处分。
A.降级
B.撤职
C.留用察看
D.记大过
[多选题]办理贸易融资业务，有下列行为之一的，给予有关责任人警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理（）
A.违反有关规定办理保理、福费廷业务的；
B.违反有关规定办理出口商业发票融资业务的；
C.未对信用证、单据进行审核即办理出口议付、押汇的；
D.突破现行制度规定办理贸易融资业务，但未经批准或未按规定上报核准的；
[多选题]有下列行为之一的，给予有关责任人警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分。
A.未按规定对交易对手或承兑银行开展准入授信的
B.未按规定使用会计科目，隐匿（转）贴现规模的
C.将票据回购业务的资金划入对手方在其他金融机构开立的账户，致使资金体外循环的
D.买入返售票据未能及时与会计部门拆包交接入库的
[多选题]在印章管理过程中,有下列行为之一的，给予有关责任人警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分。
A.未经批准私刻印章或伪造、变造印章的
B.未按规定领用、保管印章或携带印章外出，造成印章丢失、被盗或非法使用的
C.未按规定使用印章（含电子印章），造成农村商业银行利益损失或谋取私利的
D.发现违规使用印章行为，不抵制、不报告的
E.印章丢失或被盗等，未及时报告并采取有效补救措施的
[多选题]有下列行为之一的，给予有关责任人警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理：
A.超越权限进行转授权的
B.将权力授予不具备相应资格人员的
C.因过失造成授权内容不明确或有歧义的
D.对授予权擅自做扩大化解释的
[多选题]违反档案管理有关规定，有下列行为之一的，给予有关责任人警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理：
A.将应归档的文件资料据为己有，拒绝向档案管理部门移交的
B.擅自提供密级档案，造成失、泄密的
C.擅自涂改档案，造成档案失去凭证价值的
D.伪造、变造、窃取或串换档案的
