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[多选题]违反支付结算制度有下列行为之一的给予有关责任人警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的给予记大过至开除处分:( )。
A.出租、出借银行存款账户
B.买卖银行存款账户
C.故意泄露或买卖客户、账户资料信息
D.采用非法手段控制并使用客户账户
[多选题]违反支付结算制度,有下列行为之一的,给予有关责任人警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至开除处分:( )。
A.出租、出借银行存款账户
B.买卖银行存款账户
C.故意泄露或买卖客户、账户资料信息
D.采用非法手段控制并使用客户账户
[多选题]在统计工作中弄虚作假故意制作、上报( )的给予有关责任人讲稿至记过处分情节严重或造成严重后果的给予记大过至开除处分。
A.假档案
B.假表
C.假数
D.假资料
[单选题]违规进行银行间外汇市场代理交易的,给予有关责任人警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至( )处分。
A.降级
B.撤职
C.留用察看
D.开除
[单选题]违规开立没有真实贸易背景信用证的,给予有关责任人警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至( )处分。
A.撤职
B.留用察看
C.严重警告
D.开除
[单选题]利用境外账户( )的,给予有关责任人警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至开除处分。
A.逃汇
B.外汇收付
C.出口押汇
D.贸易融资
[多选题]违反规定擅自接受新闻媒体采访,情节较重的,给予有关责任人警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至开除处分。对( )处置不力,引起新闻媒体关注并进行( ),对农村商业银行造成不良影响,情节严重的,给予有关责任人警告至开除处分。
A.突发事件
B.负面报道
C.接受新闻媒体采访
D.后续采访
[单选题]先开立信用证,后收取保证金的,给予有关责任人警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予( )至开除处分。
A.降级
B.撤职
C.留用察看
D.记大过
[多选题]有下列行为之一的,给予有关责任人警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至开除处分。
A.先开立信用证,后收取保证金的
B.开证保证金未实行专户管理或发生挪用、串用、提前支取的
C.未收取保证金开立信用证的,或低于已审批保证金比例开立信用证的
D.违规开立没有真实贸易背景信用证的
E.擅自为不在货物贸易监测系统名录的企业开证的