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[多选题]多项选择题整点现金要按不同币别、面额分别整点，纸币一百张为把，人民币十把为捆；外币( )均可为捆。硬币( )为卷，十卷为捆（人民银行另有要求的除外）。
A.叁把
B.一至十把
C. 五十枚
D.一百枚或五十枚
[多选题]多项选择题因客户原因不得代办以下变更信息。
A.更改姓名
B.手机号码
C.地址信息
D.职业信息
[多选题]多项选择题根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚( )
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
[多选题]多项选择题银行不得为____提供金融服务。
A.从事洗钱客户
B.恐怖融资客户
C.疑似洗钱客户
D.大规模杀伤性武器扩散及受联合国安理会等国际组织制裁的机构和个人
[多选题]多项选择题 以下哪些存款有权机关不得冻结、扣划（ ）
A.社会保险基金
B.国库库款
C.工会会费
D.事业单位存款
[多选题]多项选择题ATM吞没卡系我行境内发行的借记卡、信用卡的，客户领取的相关规定包括（）。
A.原则上对于我行发行借记卡或信用卡，客户应凭本人身份证件，至柜台验密后领取。
B.对于不能正确输入密码的我行卡客户，柜员可以严格核对客户本人、身份证件、系统内显示客户信息一致，确认为客户本人的情况下，为客户办理凭证件领取吞没卡业务。
C.对于无法提供吞没卡卡号的我行卡客户，柜员应尽量通过其它方法确认该客户吞没卡后，使用E79002刷卡验密功能，按照前述要求，为客户办理取卡。卡号查找方式可参照E79002交易“凭证件领取”方式中查找方法。
D.原则上我行设备吞没的我行卡，不得由他人代领。如确由于本人疾病等特殊原因，无法至网点领取的，网点可参照个人代办挂失审核条件确定代办人资格，并以”凭证件领取”方式，办理领卡。代办领卡时，需提供代办人和被代办人有效身份证件及被代办人的授权委托书
[多选题]多项选择题以下符合对公大额转账支付授权审批的相关规定是（）。
A.省行本部：1000万以上（含）由本行部门负责人授权。
B.二级行、直属行本部：500万以上（含）至1000万由本行部门负责人授权，1000万以上（含）由二级行、直属行负责人授权。
C.二级行、直属行所辖城区支行：500万以上（不含）至1000万由网点负责人授权，1000万以上（不含）由二级行、直属行负责人授权。
D.一级支行本部及辖属机构：500万以上（不含）至1000万由一级支行负责人授权，1000万以上（不含）由二级行、直属行负责人授权。
[多选题]多项选择题我行核心系统内部账务核对档案保管的相关规定是（ ）。
A.无论手工核对还是系统自动核对，对账部门均应形成对账记录。对账记录应包括核对日期、具体核对内容（如核对的报表名称、核算码范围等）、核对结果、差异形成的时间、差异金额、形成原因、处理结果、账务调整情况等；对于核对相符的，对账记录可适当简化。
B.对于在系统保存的电子对账记录，无需另行以纸质档案保管。
C.对账记录及其他对账资料视为会计档案，需按制度要求进行整理、移交、保管，保管期限五年。
D.对账记录及其他对账资料视为会计档案，需按制度要求进行整理、移交、保管，保管期限十年。
[多选题]多项选择题我行内网计算机使用过程中，下列哪些属于违规行为
A.连接无线鼠标、键盘、无线网卡等设备
B.连接私人优盘
C.连接手机、平板电脑等设备
D.使用非涉密光盘
[多选题]多项选择题网点要利用ATM数据分析系统对（ ）进行有效管理。
A. 加钞金额、
B. 现金余额
C. ATM清机频率
D. 加钞监控
[多选题]多项选择题上门服务业务包括
A.上门收送款业务
B.上门取送单业务
C.上门对账业务
D.上门查账业务
[多选题]多项选择题代职人员准入资格
A.遵纪守法，廉洁奉公，爱岗敬业，具有较强的责任心和较好的品德修养，无违规违纪记录；
B.通过省行统一组织的派驻业务经理后备人才库考试，并通过派驻业务经理代职人员任职资格审批，具备履行业务经理岗位职责的能力和素质；
C.具有两年（含）以上从事柜面业务操作与业务管理工作经历，熟悉相关法律法规及监管规定，熟悉柜面业务操作流程和系统；
D.具有较强的风险识别和防范能力，具有一定的管理统筹和组织协调能力
[多选题]多项选择题派驻业务经理应：
A.每月至少不定期，对本机构保管吞没卡进行一次账实核查，确保无丢失、内部盗用风险发生
B.每季不定期，至少安排ATM跟随清机一次，核查辖内所有ATM设备内现金，实际现金量与账面现金量相符情况。
C.每周至少进行一次吞没卡账实核查，确保本机构保管吞没卡无丢失、保管不当等情况发生。
D.每月至少现场跟随本机构清机人员对ATM设备清机一次，并对本机构ATM现金领缴、清机加钞过程进行不定期录像抽查
[多选题]多项选择题我行保密信息包括
A.国家秘密信息
B.商业秘密信息
C.内部信息
D.工作秘密
[多选题]多项选择题网点负责人应：
A.每月至少不定期，对本机构保管吞没卡进行一次账实核查，确保无丢失、内部盗用风险发生；
B.每季不定期，至少安排ATM跟随清机一次，核查辖内所有ATM设备内现金，实际现金量与账面现金量相符情况
C.每日对ATM流水差错系统报表进行核查
D.负责吞没卡接收与保管
[多选题]多项选择题会计凭证类收集操作
A.每日每个柜员受理每笔交易后产生的会计凭证，需把交易原始凭证、附件等资料附在对应的普通记账凭证后面。
B.按每笔交易时间的先后顺序收集齐全，经业务经理审核完整后清点登记，并不再返回原柜员。
C.如果同一柜员产生的会计凭证涉及不同系统时，需按“BANCS、GTS、BONDS、AAS、MJE、FMS、”系统顺序排列对应的会计凭证。
D.GTS、FMS系统会计凭证需单独收集。
