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[多选题]—年6月15日,客户刘先生持1张100元假币到某商业银行营业网点反映:5天前在该营业网点取款5000元,其中有1张假币,现在要求银行退赔。柜面人员小李在张先生提供身份证和假币实物后,受理了张先生的申请,同时将假币按照规定办理了假币收缴手续,并在纸币实物上加盖印章。请问柜员小李本应如何操作?( )
A.因张先生提供的资料不全,小李应拒绝受理该申请;
B.小李应当面告知张先生补齐相关材料;
C.当张先生补齐材料后,应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》中对于假硬币、假外币的处理办法予以封存,暂不在纸币实物上加盖印章;
D.在查询工作处理完结后,依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假人民币纸币的程序进行收缴。
[单选题]营业网点在为客户提供运营业务时,应按照（ ）原则，开展或配合反洗钱管理部门开展客户洗钱风险分类管理，
A.客户至上
B.以客户为导向
C.了解你的客户
D.认识你的客户
[单选题]各营业网点受理单位客户的柜面大额转账业务金额达（）万元以上（含）交易时，应执行业务查证制度
A.50
B.100
C.200
D.500
[判断题]各营业网点具体负责本机构客户洗钱风险评估及分类管理工作，督促网点各岗位员工根据不同客户风险等级评定结果，采取不同的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[单选题]营业网点对高风险客户应采取（）的身份识别措施。
A.弱化
B.强化
C.简化
D.不需
[多选题]营业网点应负责对客户身份、业务凭证、客户印鉴及交易事项的( )进行审核。
A.真实性
B.完整性
C.准确性
D.有效性
E.合规性
[判断题]存款人申请开立个人银行账户，应由开户银行营业网点办理。开户银行营业网点可以委托非开户网点或其他机构代理开户。
A.正确
B.错误
[判断题]营业网点负责人对本营业场所及辖属营业场所（含分理处、离行式自助银行）每月检查一次，营业网点安全员每日进行检查；
A.正确
B.错误
[多选题]营业网点发生客户静坐.示威等聚众事件时,应如何处置（ ）
A.支行主要负责人应迅速到场,启动应急预案,对聚集人员进行宣传解释和正面劝导,及时疏散劝离,减少影响面;
B.事态发展严重的,应及时向总行领导报告,并向公安机关报告情况,请求协助维持秩序,保护客户和我行工作人员及财产安全;
C.组织调配资源,全力解决问题,必要时需转移柜台现金.凭证.账簿到安全地方,并及时进行相关信息披露,减轻或消除社会影响.
[多选题]客户可以通过银行营业网点购买（ ）
A.开放式基金
B.凭证式国债
C.储蓄国债(电子式)
D.柜台记账式国债
[判断题]各级机构应引导客户合法合规安全使用营业网点客户用互联网WLAN，任何单位或个人不得利用互联网WLAN从事侵犯国家、社会、集体的利益和公民的合法权益的活动。
A.正确
B.错误
[判断题]远程授权岗：对营业网点发起的业务进行实时授权，满足营业网点授权集中的作业要求
A.正确
B.错误
[判断题]二道门A门由营业网点负责人管理，二道门B门由营业网点运营主管管理。
A.正确
B.错误
[判断题]营业网点要每周组织员工进行一次安全教育培训，登记《营业网点安全管理工作日志》。
A.正确
B.错误
[单选题]企业客户通过营业网点注册电话银行成为企业注册客户，可以使用哪些功能？（ ）
A.其他三项全部正确
B.明细查询
C.（电话银行）密码修改
D.余额查询
[单选题]个人客户通过营业网点注册电话银行成为个人注册客户，可以使用哪些功能？（ ）
A.其他三项全部正确
B.卡内定活互转、向其他账户转账
C.（电话银行）密码修改、短信开通、短信查询、挂失
D.余额查询、明细查询、开户行查询、卡内定期查询、个人贷款查询
[单选题]远授业务在营业网点的业务审批角色可由营业网点营运主管或高级柜员岗位人员担任。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]营业网点授权复核业务事项应纳入营业网点检查范围，定期通过现场或非现场方式统一组织实施
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
