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[填空题]案例:2011年8月17日,某银行组织进行风险排查,在查出某支行三级主管隋某存在与客户发生资金往来异常问题,后确认隋某涉嫌挪用客户资金80万元。经查账确认,隋某2011年3月11日-2011年6月22日,交易笔数共6笔,涉案账户4户,通过冲账等方式将盗用的客户资金转移至其掌握的农行“杨某”借记卡账户(冲转资金80万元),然后再分别转账支取。(试题中选项请使用大写字母进行作答)
第1题 上述案件属于( )案件。
A:第一类;B:第二类;C:第三类;D:民事
第2题 上述案件中,隋某行为构成哪种犯罪( )。
A:金融诈骗罪;B:挪用资金罪;C:违法发放贷款罪;D:盗窃罪
第3题 上述案件属于自查发现,一定程度上可以减轻对相关责任人员的责任追究。 正确还是错误?
第4题 上述案件中,银行员工可以掌握其他客户的账户,作为转账使用。 正确还是错误?
第5题 上述案件中,哪些属于违规行为。( )
A:柜员听从主管离开机器时不签退;
B:主管利用柜员号码登录机器时进行操作;
C:违规挪用客户资金后,进行强行冲账;
D:将冲账业务凭证换掉;
E:事后监督员按照规定查看业务凭证
[填空题]客户资料管理中政企客户类型分为中小企业客户和()两种类型
[填空题]全量客户价值运营平台客户群模式,可以选择一次性客户群,()和周期性客户群
[填空题] 业务开通 | 变更须经客户( ),体现客户主观意愿,严禁未经客户允许开通 | 变更业务。
[填空题]集团客户应纳入客户( )评级和授信管理。
[填空题]集团客户成员尚未纳入集团客户统一管理的,应填制《集团客户认定( )》申请将该客户加入集团客户统一管理。
[填空题]业务开通、变更须经客户( ),体现客户主观意愿,严禁未经客户允许开通、变更业务。
[填空题]有合并报表的集团客户,集团客户主管机构应采用集团客户的合并报表对集团客户进行( )评级,
[填空题]信贷系统客户状态包括:正式客户、( )、临时客户。
[填空题] 对敏感客户 | 疑难客户等特殊客户投诉资料单独登记保存,并真实 | 完整保存投诉处理过程中的( )。