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[判断题]一次性金融服务是指为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等方面的金融服务。
A.正确
B.错误
[单选题]4村镇银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款.票据兑付等金融服务且交易金额单笔人民币. .万元以上的,在认真核对客户的有效身份证件或者其他有效身份证明文件的同时,应当留存该客户的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付 等一次性金融服务且单笔人民币1万元以下或者外币等值1000美元以下时，无需登记客户身份基本信息可直接办理。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】为不在本行开立账户的客户提供现金无卡存款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额达到监管规定限额的，应当识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]公司客户经理-公司----(判断题)我行企业现金管理平台无法为机构客户提供相关金融服务。
A.正确
B.错误
[多选题]银行营业网点大堂服务人员在自助服务区为客户提供现金存取的使用帮助和辅导时，应特别关注的有（）
A.不得接触客户的卡和钱
B.只能指导，不能代客户操作按键
C.当客户输入密码时，大堂经理一定要有背对客户的回避动作
D.可代客户输入密码
[单选题]金融服务项下，本行负责及时准确地处理客户发送的金融服务业务指令，并及时向客户提供（）等服务。 厦国银发〔2019〕91号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构国行e企盈业务管理办法》的通知
A.客户内部差旅报销、费用报销、用款、内部借款
B.企业权限管理、企业流程管理
C.查询交易记录、资金余额、账户状态
D.企业支付限额维护
[判断题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。 厦国银发〔2017〕132号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构单位结构性存款证实书操作指引》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]（）指在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。
A.A-KYC
B.B-KYP
C.C-KGB
D.D-以上都不是
