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[单选题]( )开户行应当审核企业客户开户证明文件的真实性、完整性和( ),开户申请人与身份证明文件所属人的一致性,以及企业客户开户意愿的真实性。
A.唯一性
B.相符性
C.合规性
[判断题]对于在客户识别过程中存疑，通过有效身份证件无法准确判断开户申请人身份的，须申请人提供辅助证件；如辅助证件仍无法识别客户身份的，则可拒绝开户。
A.正确
B.错误
[填空题]初次申请驾驶证,申请人应当提交本人居民身份证、( )和体检合格报告。 《驾驶人员资格许可》
[填空题]初次申请驾驶证,申请人应当提交本人居民身份证、()和体检合格报告。
[多选题]客户办理( )业务时 需出示客户身份证件 银行审核证件的有效性 且审核无误需留存证件复印件。
A.个人外汇账户开立;
B.个人外汇汇出;
C.个人外汇存钞(存入外币现钞当日累计等值5000美元以下(含)的业务除外);
D.个人外汇取钞(提取外币现钞当日累计等值1万美元以下(含)的业务除外)
[填空题]初次申请驾驶证,申请人应当提交本人居民身份证、( )和体检合格报告。 《驾驶人员资格许可》
[多选题]认真审核申请人提供的身份证件，甄别证件真伪和()，并通过核对照片检验()与身份证件的一致性。
A.完整性
B.有效期限
C.申请人
D.代理人
[单选题]金融机构开立个人存款账户应当（ ）客户的有效身份证件，（ ）客户身份基本信息，并（ )有效身份证件文件的复印件或者影印件。
A.了解 登记 留存
B.索要 了解 留存
C.核对 登记 留存
D.核对 了解 留存
[单选题]存款单位申请办理单位定期存款，开户行审核相关证明文件并收妥票款后，为存款单位开具（）。
A.单位定期存单
B.单位活期存单
C.单位定期存款证实书
D.定期一本通折
[判断题]客户有效身份证件已过有效期的，在为客户办理首笔业务时，应当先要求客户更新有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]智能机具业务自动审核针对持二代身份证或临时身份证的客户
A.正确
B.错误
[判断题]客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?( )
A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户
B.为非本行客户兑换1000美元现钞
C.张三转账18万元到李四账户
D.提取现金6万元
