更多"[判断题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无"的相关试题:
[单选题]金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当( )客户身份资
A.及时增加;
B.及时更新;
C.及时删除;
D.及时认定;
[单选题]在与非自然人客户业务关系存续期间，义务机构采取（ ）的措施，开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息完整性、准确性和时效性
A.定期的客户身份识别或者重新识别客户身份
B.定期的客户身份识别和不定期的客户身份识别
C.持续的客户身份识别或者重新识别客户身份的
D.持续的客户身份识别
[单选题].营业机构与客户业务关系存续期间,如客户的身份证件已过有效期的,营业机构正确的处理方法是()。
A. 凭原复印件可继续为其办理业务
B. 客户如提供户籍证明可继续为其办理业务
C. 经客户信息系统验证后继续为其办理业务
D. 中止为其办理业务
[单选题]义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（ ）身份识别工作。
A.受益所有人
B.高级管理人员
C.董事长
D.股东
[单选题]在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常( )、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息
A. 资金来源
B. 经济状况
C. 经营活动
D. 资金用途
[判断题]与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的,在业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,不再同时开展受益所有人身份识别工作
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]客户外汇业务关系存续期间,银行应持续监控客户信息变化和账户活动并排查可疑线索。( )
A.正确
B.错误
[单选题]在与客户的业务关系存续期间，银行业金融机构应当采取（ ）的客户身份识别措施。
A.持续
B.间歇
C.定期
D.长期
[判断题]金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
A.正确
B.错误
