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[判断题]高风险国家或地区等，或者涉及高风险客户
A.正确
B.错误
[判断题]受益所有人涉及非居民且涉及洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等高风险情形
A.正确
B.错误
[判断题]办理业务中，风险提示该客户为高风险客户或客户配偶为高风险客户，该客户及其配偶可以作为借款人或共同借款人。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 对已确立过风险等级的客户，对于最高风险客户每3个月进行一次风险评级；次高风险客户每半年进行一次评级；中风险类客户每年进行一次评级；其余客户每2年进行一次评级。1分
A.正确
B.错误
[判断题]高、较高风险等级客户,每半年重新评定一次客户风险等级;中风险等级客户,每年重新评定一次客户风险等级。( )
A.正确
B.错误
[判断题]我行高风险等级客户,每半年重新评定一次客户风险等级;较高、中风险等级客户,每年重新评定一次客户风险等级;低、较低风险等级客户,每两年重新评定一次客户风险等级。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对洗钱高风险和较高风险客户,至少每季进行一次审核,中风险客户至少每一年进行一次审核,低风险和较低风险客户至少每两年进行一次审核。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对风险等级由高风险调整为较高风险、中风险、较低风险、低风险等级的客户,在进行人工审核时,须在7个工作日内重点核实、分析风险等级变化的原因,并及时完成客户尽职调查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 客户的风险等级，包括最高风险、高风险、中风险、低风险类、最低风险五类。1分
A.正确
B.错误
[判断题]对于中高、高风险公司客户，应识别直接或间接拥有25%以上（含）股权或者表决权的自然人
A.正确
B.错误
[单选题]对风险等级由中风险、较高风险调整为高风险的客户,在进行人工审核时,须在()个工作日内完成审查、审核和审批工作。重点核实、分析风险等级变化的原因,并及时完成客户尽职调查,留存《绍兴银行个人客户尽职调查表》或《绍兴银行公司客户尽职调查表》。( )
A.3
B.5
C.7
D.10
[判断题]客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，不予核定最高授信额度。
A.正确
B.错误
[多选题]对于风险程度明显较高的客户，可直接将其风险等级确定为高、较高风险，包括：( )
A.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
B.客户拒绝或不配合客户尽职调查工作
C.单位客户为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机构、人民政协机关和人民解放军、武警部队
D.被司法机关作为犯罪嫌疑人查询、冻结、扣划的客户
[判断题]预警客户需纳入高风险（重点监测客户）管理，一旦出现逾期则列入不良信贷资产管理
A.正确
B.错误
[多选题]高风险国家个人开户需提供的资料有哪些？
A.境外个人开户补充信息问卷
B.有效身份证件
C.客户所在国家或地区认可的机构出具的公证证明或经我国驻该国使馆、领馆出具的认证证明
D.驾照
