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[判断题]高风险国家或地区等，或者涉及高风险客户
A.正确
B.错误
[判断题]受益所有人涉及非居民且涉及洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等高风险情形
A.正确
B.错误
[判断题]高风险国家或者涉及高风险客户
A.正确
B.错误
[多选题]下列纳入境外个人开户高风险国家（地区）正确的有（ ）。
A.加纳、尼日利亚、马里
B.南非、中非、东非
C.几内亚、冈比亚
D.叙利亚、莱索托
[多选题]关于金融行动特别工作组FATF发布的高风险国家和地区,下列说法正确的是?
A.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”指FATF“黑名单”
B.“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”
C.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“黑名单”
D.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”
[多选题]如命中运营高风险国家（地区）名单，个人开户需审核以下（ ）资料后由分行运营管理部会同分行合规、零售业务部门审核后办理。
A.客户本人身份证件
B.证明材料（如需）
C.境外个人开户补充信息
D.开户表单
[多选题]高风险国家个人开户需提供的资料有哪些？
A.境外个人开户补充信息问卷
B.有效身份证件
C.客户所在国家或地区认可的机构出具的公证证明或经我国驻该国使馆、领馆出具的认证证明
D.驾照
[判断题]反洗钱敏感名单系统中一类高风险国家的个人禁止在我行办理开户业务。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 客户的风险等级，包括最高风险、高风险、中风险、低风险类、最低风险五类。1分
A.正确
B.错误
[判断题]对风险等级由高风险调整为较高风险、中风险、较低风险、低风险等级的客户,在进行人工审核时,须在7个工作日内重点核实、分析风险等级变化的原因,并及时完成客户尽职调查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]风险等级包括：轻微或可忽略的风险、可接受风险、中度风险、高度风险、重大风险
A.正确
B.错误
[判断题]对洗钱高风险和较高风险客户,至少每季进行一次审核,中风险客户至少每一年进行一次审核,低风险和较低风险客户至少每两年进行一次审核。( )
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 对已确立过风险等级的客户，对于最高风险客户每3个月进行一次风险评级；次高风险客户每半年进行一次评级；中风险类客户每年进行一次评级；其余客户每2年进行一次评级。1分
A.正确
B.错误
[单选题]当前如收到中高风险地区发过来的快递后,哪种做法是不建议的( )
A.极大可能带有病毒,直接拒收
B.使用75%的酒精擦拭外包装进行消毒
C.接触过快递后要及时洗手
D.将收到的快递放置通风处静置一段时间
[多选题]针对国家综合性消防救援队伍高强度、高风险和24小时驻勤备战的职业特点，强化（ ）。
A.生活待遇保障
B.职业荣誉保障
C.社会优待保障
D.科技和人才保障
E.财政预算保障
[单选题]对风险等级由中风险、较高风险调整为高风险的客户,在进行人工审核时,须在()个工作日内完成审查、审核和审批工作。重点核实、分析风险等级变化的原因,并及时完成客户尽职调查,留存《绍兴银行个人客户尽职调查表》或《绍兴银行公司客户尽职调查表》。( )
A.3
B.5
C.7
D.10
[多选题]对于风险程度明显较高的客户，可直接将其风险等级确定为高、较高风险，包括：( )
A.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
B.客户拒绝或不配合客户尽职调查工作
C.单位客户为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机构、人民政协机关和人民解放军、武警部队
D.被司法机关作为犯罪嫌疑人查询、冻结、扣划的客户
[判断题]国内中高风险地区进港航班近距离服务旅客保障人员佩戴KN95/ N95级别或以上级别的防护口罩、防护面屏、一次性手套和一次性防护服,其他工作人员与旅客保持安全间距,间距一米以上。( )
A.正确
B.错误
[判断题]办理业务中，风险提示该客户为高风险客户或客户配偶为高风险客户，该客户及其配偶可以作为借款人或共同借款人。
A.正确
B.错误
