更多"[判断题]对于客户指定在本行原有的账户作为资金监管账户的，应对账户内对"的相关试题:
[判断题]对于已经在本行开立账户的客户，如该行已按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定获得并保存了相关身份资料.信息的，且客户的信息没有发生变化，可不再重复复制相同的身份资料.信息
A.正确
B.错误
[判断题]对于未在本行开立结算账户的，可以从单位存款人在他行开立的结算账户中转账存入定期。
A.正确
B.错误
[单选题]募集专户所募集资金应来自合格投资者。认定是否属于合格投资者属于（ ）职责，本行作为账户监督机构（ ）核实。 厦国银发〔2020〕21号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构私募基金募集结算资金专用账户监督业务管理办法》的通知
A.管理人及募集机构 辅助
B.本行 必须
C.管理人及募集机构 无需
D.管理人及募集机构 必须
[多选题]凡信贷客户出现贷款（ ）等风险状况，根据借款合同约定可扣收客户本行外汇账户资金偿还本行贷款本息，发放贷款的支行（营业部）可向国际业务部申请处置外汇账户资金。
A.逾期或欠息
B.信用卡不良透支
C.承兑资金垫付
D.借款人跑路
[多选题]单位客户在本行开立账户时，应与本行签订《银企对账协议》约定（ ）。 厦国银发〔2020〕2号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构银企对账管理办法》的通知
A.对账方式
B.对账范围
C.对账印鉴
D.对账频率
[多选题]各级经营管理机构在以开立账户或其他形式与客户首次建立业务关系、为不在本行开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应要求客户提供有效身份证件以及身份基本信息。
A.A.现金汇款
B.B.存单开立
C.C.现钞兑换
D.D.票据兑付
[多选题]在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，或者为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件的真实性、有效性和合规性，核验开户申请人与其提供身份证件的一致性，确认客户的真实身份和开户意愿的真实性。
A.1万
B.5万
C.1000
D.5000
[多选题]各分支机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额达到监管规定的限额的，应（）
A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或电子影像
[判断题]本行同业账户网银至少设置两级操作权限，同一操作岗位必须设立A、B角，如涉及转账支付，则必须设定三级操作权限。 厦国银发〔2017〕198号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构同业银行账户管理办法及操作规程》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]保证金存款是指单位或个人存入本行保证金账户的作为保证金或偿还债务准备的专用款项
A.正确
B.错误
[判断题]自助注册时可以使用本行账户注册或他行账户注册。
A.正确
B.错误
[判断题]单位存款人在本行开立定期存款账户时，应先在本行开立单位银行结算账户。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】银联贷调(本行账户圈存)借方账户仅允许输入借记卡账户（不支持电子现金账户）或对公结算账户，贷方账户需与借方账户保持一致。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】银联贷调(本行账户圈存)本分支专用于借记卡账户（不支持电子现金账户）或对公结算账户圈存。
A.正确
B.错误
[单选题]本行作为开户行为境内同业银行开立人民币结算账户，账户自开立之日起（ ）后，方可办理付款业务。 厦国银发〔2017〕198号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构同业银行账户管理办法及操作规程》的通知
A.1个工作日
B.2个工作日
C.3个工作日
D.5个工作日
[多选题]出现以下（ ）任一情况时，本行有权从特约商户在本行所开立账户中扣划相应款项，如账户资金不足扣划时，本行应通知商户自通知之日起三个工作日内补足差额资金。 厦国银发〔2018〕142号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构收单业务管理办法》的通知
A.发卡机构退单或持卡人拒付款项
B.该特约商户发生退货交易
C.由于计算错误或其他原因导致本行向该特约商户多支付款项或其他经商户确认的长款
D.其他应由该特约商户支付款项的情形
[判断题]本行存款账户对账单分为季度余额对账单和月度明细对账单，其中季度余额对账单要求客户反馈对账结果。 厦国银发〔2020〕2号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构银企对账管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]公司客户（ ）业务的对象为在本行开立账户、业务往来正常的公司企业法人、事业法人和其他经济组织，用于客户在商业交往中的自我介绍，向合资、合作单位出具证明等商业或非商业用途。
A.A-存款证明
B.B-资信证明
C.C-询证函
D.D-对账
[单选题]本行作为止付账户开户行可先行采取紧急止付，同时告知被害人立即报案，公安机关应在（ ）小时内将紧急止付指令通过公安机关外部平台补送到本行。 厦国银结算〔2016〕69号：关于发出《电信诈骗风险交易事件管理平台操作指引》的通知
A.48小时
B.12小时
C.24小时
D.36小时
