更多"[单选题]关于跨境担保业务,以下说法正确的是( )。"的相关试题:
[多选题]以下关于跨境双向人民币资金池业务,说法正确的是( )。
A.银行需要审核材料的规范性、完整性、真实性及材料之间的一致性
B.资金池资金流出的境内外接收方只能为备案通知书列明的境内外成员企业(银行扣除服务费用除外)
C.进出都需通过资金池人民币专用存款账户办理
D.自境外汇入资金池的资金应来自于备案通知书列明的境外成员企业
[单选题]以下关于个人跨境汇出汇款业务的说法错误的是( )。
A.如已知有关汇款人或收款人的名字误中反洗钱关注名单的,应在汇款报文中增加出生日期、出生地、国籍等信息
B.汇款人没有在本机构开户,无法登记汇款人账号的,应当将身份证件号码等作为汇款人账号进行登记
C.电汇收款人如无账户,不可办理汇出汇款
D.客户必须提供收款人详细地址信息
[单选题]以下关于跨境人民币结算说法正确的是( )。
A. 境外参加银行的同业往来账户只能用于跨境贸易人民币结算,该类账户纳入人民币银行结算账户管理系统。
B.跨境贸易项下涉及的居民对非居民的人民币负债,暂按外债统计监测的有关规定,由境内结算银行、境内代理银行和试点企业登录现有系统办理登记,并纳入现行外债管理。
C.境内代理银行应于每日日终向人民币跨境收付信息管理系统报送同业往来账户的收支和余额、拆借及人民币购售业务等情况。
D.境内代理银行在代理境外参加银行与境内结算银行办理人民币跨境资金结算业务时,应通过中国人民银行的大额支付系统办理,无需随附相应的跨境信息。
[单选题]关于个人跨境汇款合规校验,以下说法错误的是
A.个人客户当日累计不超过等值5万美元
B.汇出汇款是否属于同一收款人分拆作系统判断
C.可能涉及资本项目汇款用途高频出现的敏感词
D.系统给出合规提示信息,分行知晓即可
[单选题]关于全功能型跨境资金池的说法,下列说法错误的是( )
A.被列为出口重点监管企业名单内以及货物贸易外汇分类等级为B、C类的企业可以参池
B.可接受日间及隔夜透支服务
C.账户资金可以购买理财产品
D.严格控制资金用于非自用房地产和股票市场投资
[单选题]关于全功能型跨境资金池的说法,下列说法正确的是( )
A.可以个案沟通成立不满1年的企业入池
B.只能接受日间透支服务
C.账户资金不能购买理财产品
D.账户资金可用于非自用房地产和股票市场投资
[单选题]按照《中国人民银行关于简化跨境人民币业务流程和完善有关政策的通知》,境内银行可开展跨境人民币贸易融资资产( )业务。
A.跨境转让
B.跨境转移
C.跨境销售
D.跨境保理
[多选题]根据《中国人民银行关于简化跨境人民币业务流程和完善有关政策的通知》,境内非金融机构对外担保使用人民币履约时,履约款项可使用境内非金融机构( )支付。
A.境内人民币资金
B.其境外留存的人民币资金
C.其境外留存的外币资金
D.境内外币资金
[单选题]关于跨境人民币进出口结算说法错误的是_____。
A.结算方式分为信用证、 托收、 汇款三种
B.币种为人民币
C.增加了汇率风险
D.特色产品有错币转通知信用证、 跨境人民币背开信用证等
[多选题]关于全功能型跨境资金池的说法,正确的是( )
A.不支持日间及隔夜透支服务
B.可支持日间及隔夜透支服务
C.账户资金可以购买理财产品
D.严格控制资金用于非自用房地产和股票市场投资
[单选题]下列关于跨境双向人民币资金池业务中所称跨国企业集团的说法不正确的是
( )
A.境内外母公司
B.母公司控股51%以上的子公司
C.母公司、控股51%以上的子公司单独或者共同持股20%以上并处于最大股东地位的公司
D.母公司、控股51%以上的子公司单独或者共同持股20%以上的公司,或者持股不足20%但处于最大股东地位的公司
[多选题]关于全功能型跨境资金池的说法,不正确的是( )
A.不支持日间及隔夜透支服务
B.可支持日间及隔夜透支服务
C.仅支持人民币汇划
D.严格控制资金用于非自用房地产和股票市场投资
[单选题]根据《关于印发<跨境人民币业务GTS系统二代操作手册>的通知》,银行办理跨境人民币结算业务时,可以通过( )系统查询境外银行的人民币同业往来账户开户情况。
A.RCPMIS系统
B.GTS系统
C.CIPS系统
D.BOEING系统
