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[单选题]银行业金融机构要坚持把防控案件风险放在更加重要的位置，以强化（ ）为抓手，切实履行案防主体责任，恪尽职守，守土有责，常抓不懈，坚决遏制大要案的发生。
A.内控管理
B.合规管理
C.风险管理
D.案件管理
[多选题]银行业金融机构要充分认识案件防控工作的（ ），坚持把防控案件风险放在更加重要的位置。
A.紧迫性
B.多变性
C.复杂性
D.反复性
[填空题]银行业金融机构要充分认识案件防控工作的（ ）（ ）（ ），坚持把防控案件风险放在更加重要的位置。
[单选题]根据2014年银行业案件防控工作部署，银行业金融机构要组织开展案件风险排查工作，并（ ）报告排查情况。
A.按季
B.按月
C.按年
D.按周
[多选题] 各银行业金融机构要严格按照银监会《银行业案件风险防控专项行动方案》要求，结合自身实际认真组织开展案件风险排查，确保排查工作( )（ ）（ ）（ ）。
A. 横向到边
B. 纵向到底
C.责任到人
D. 不留死角
[多选题]各银行业金融机构要严格按照银监会《银行业案件风险防控专项行动方案》要求，结合自身实际认真组织开展案件风险排查，确保排查工作（ ）。
A.横向到边
B.纵向到底
C.责任到人
D.不留死角
[单选题]发生案件风险信息，银行业金融机构要严格按照原银监会《银行业金融机构案件（风险）信息报送登记办法》规定（ ）上报案件风险信息。
A.快速
B.及时
C.如实
D.真实
[单选题]银行业金融机构要做好案件风险防范工作,其中关键人员包括( )。
A.一线柜员、重要岗位、基层机构负责人等
B.客户经理、一线柜员、重要岗位等
C.客户经理、一线柜员、重要岗位、基层机构负责人等
D.客户经理、重要岗位、基层机构负责人等
[单选题]各银行业金融机构要认真履行案防工作（ ），切实完善内部控制与风险管理，严格执行《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登 记办法》要求，及时报告案件（风 险）信息。
A.间接责任
B.第一责任
C.直接责任
D.管理责任
[多选题]各银行业金融机构要认真履行案防工作( ），切实完善内部控制与风险管理。
A.主体责任
B.监督责任
C.第一责任
D.追究责任
[单选题]各银行业金融机构要认真履行案防工作第一责任，切实完善内部控制与风险管理，严格执行（ ）要求，及时报告案件（风险）信息。
A.《中国银监会关于修订银行业金融机构定义及案件分类的通知》（银监发〔2012〕62号）
B.《中国银监会关于修订银行业金融机构定义及案件分类的通知》（银监发〔2012〕61号）
C.《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》（银监发〔2010〕111号）
D.《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》（银监发〔2012〕111号）
[单选题]各银行业金融机构要在案件或风险信息暴露之日起（ ）小时内报送案件信息确认报告或案件风险信息快报至属地监管部门。
A.12
B.24
C.48
D.72
[单选题]根据（）银行业案件防控工作布署，银行业金融机构要案件排查，并按季报告排查情况。
A.2013年
B.2014年
C.2017年
[单选题]各银行业金融机构要在案件或风险信息暴露之日起（ ）小时内报送案件信息确认报告或案件风险信息快报至属地监管部门。
A.12
B.24
C.48
D.72
[判断题]各银行业金融机构要在案件或风险信息暴露之日起48小时内报送案件信息确认报告或案件风险信息快报至属地监管部门。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构要根据案件和案件风险事件的（ ）等，对案件实施分级、分类管理。
A.性质
B.涉案金额
C.频率
D.覆盖面
