更多"[单选题]在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向"的相关试题:
[判断题]银行在办理开户业务时, 发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关。( )
A.正确
B.错误
[判断题]发现个人冒用他人身份证开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用身份证移交公安机关。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案,并将被冒用的身份证件___。
A.没收
B.销毁
C.移交上级部门
D.移交公安机关
[判断题]单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户只收不付。
A.正确
B.错误
[填空题]单位代理开立的个人银行卡,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认.密码设(重)置等激活手续前,该银行账户 () 。
[判断题]个人用户申请办理记名卡开户时,无需提供有效身份证件即可办理。
A.正确
B.错误
[单选题]军人(武装警察)持军人身份证件(武警身份证件)开户无需填写《个人税收居民身份声明文件》。
A.正确
B.错误
[单选题]发现使用假证件、冒用他人身份证件办理业务的情况,各网点应与属地公安部门联系,按当地公安部门的意见处置。同时,柜员应使用()交易在系统中登记客户或代理人信息,并立即将相关情况上报分行相关部门。
A.323
B.324
C.325
D.326
[判断题]个人用户申请办理记名卡开户时,无需提供有效身份证件即可办理。[1.0]
A.正确
B.错误
[判断题]军人武装警察可持军人武装警察身份证件到银行办理开户业务。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构在办理企业银行账户相关业务时, 发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的,应当及时向公安机关报案。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题严禁凭身份证件复印件在柜台办理开户和借记卡激活
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户至交行营业网点柜台办理个人储蓄存款开户业务时,应出示客户本人有效实名身份证件原件。若委托他人代办,需同时出示代理人有效实名身份证件原件即可。
A.正确
B.错误
[判断题]支付凭证挂失需到开户网点办理,其中:个人客户办理支付凭证挂失业务,由存款人持有效身份证件并出具作废声明文件办理,非存款人办理的,应同时提供代理人有效身份证件; (1分)
A.正确
B.错误
[单选题]经判定,确认为冒用他人身份证件办理业务的,应使用()交易,查询可疑人员现场照,联动创建可疑人像记录。
A.6661
B.7835
C.6617
D.530