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[多选题]反洗钱大额交易数据报送中初审岗所需依据的实际业务交易情况包括且不仅限于。
A.查看业务单据
B.交易流水
C.询问客户
D.清算平台往来账
[多选题]反洗钱大额交易数据报送中初审岗所需依据的实际业务交易情况包括且不仅限于。 厦国银发〔2019〕3号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.查看业务单据
B.交易流水
C.询问客户
D.清算平台往来账
[单选题]客户在本行发生的满足大额交易数据报送标准的大额交易数据原则上要求在（ ）个工作日报送。
A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.T+5
[单选题]上报可疑交易报告后，反洗钱交易数据监测分析初审岗应当持续监测相关客户、账户及交易，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且反洗钱交易数据监测分析复审岗复审后认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
[单选题]大额交易登记簿，交易代码【125319】,是系统内抓取大额交易数据，生成大额交易登记簿，此登记簿应按（ ）打印。
A.日
B.月
C.季
D.年
[多选题]大额交易报送标准为（）.
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含100万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
[多选题]分行大额数据报送复审岗的职责是（ ）。
A.负责本机构大额交易数据的复审报送工作，复审数据的完整性、准确性
B.负责本机构反洗钱交易数据的补录工作
C.负责跟进分支机构大额数据报送初审岗对回退错误数据的修正
D.本行规章制度规定的其他事项
[填空题]金融机构应在大额交易发生（ ）个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
[判断题]大额交易报送的累计交易金额是以账户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。（）
A.正确
B.错误
[判断题]分行（管辖行）反洗钱交易数据报送岗人员对可疑交易报告进行打包汇总及数据校验，校验无误后报送至中国反洗钱监测分析中心。
A.正确
B.错误
