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[判断题] 银行业金融机构现金管理部门应将清分中心发现的假币随同《银行银行业金融机构现金清分中心 发现假币解缴单》的电子和纸质文档,一并解缴到当地人民银行分支机构。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 银行业金融机构柜面收缴假人民币纸币时必须在假人民币上加盖“假币”戳记。( )
A.正确
B.错误
[多选题]人民银行分支机构应加强对银行业金融机构清分中心发现假币处置情况的监督管理，引导银行业金融机构按照规定保管、上缴发现的假币，对（）的情况，采取相应措施。
A.截留；
B.瞒报；
C.未按时上报。
[单选题]银行业金融机构现金管理部门应将清分中心发现的（）分开封装、随同电子和纸质文档一并解缴到中国人民银行当地分支机构。
A.伪造币和变造币
B.人民币和外币
C.纸币和硬币
D.新类型假币与非新类型假币
[判断题]外国银行业金融机构在中国境内设立的分支机构同中国各银行一样,适用《银行业外部审计监管指引》。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 经冠字号码查询或再查询,确认银行业金融机构付出假币,银行业金融机构应及时向当地人民银 行分支机构报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定,查询人到当地人民 银行分支机构提出投诉,当地人民银行分支机构接到查询人投诉的,应当在()个工作日内进行
核实,情况属实的,责令有关银行业金融机构改正。
A.10;
B.7;
C.5;
D.15。
[单选题] 银行业金融机构在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前须向当地人民银行 分支机构发送( )。
A.假币上缴清单电子文件;
B.假币统计表电子文件;
C.假币信息电子比对文件。
[单选题]银行业金融机构付出假币事实确认清楚后，属于银行业金融机构误付假币，未造成重大负面影响的，由中国人民银行当地分支机构在（）范围内通报。
A.辖区；
B.误付银行业金融机构；
C.其他银行业金融机构。
[单选题]按照《中国银监会关于完善银行业金融机构客户投诉处理机制切实做好金融消费者保护工作的通知》规定,银行业金融机构及其各级分支机构应当做好金融消费者投诉统计.分析工作,并形成( )报告报送银监会或其派出机构。
A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
[多选题]中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构拒绝受理持有人、银行业金融机构提出的货币真伪鉴定申请的，由人民银行给予（）。
A.警告；
B.罚款；
C.责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分；
D.行政拘留。
[多选题]根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件_______。( )
A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
B.拟设分支机构的信息系统建设能够满足反洗钱和反恐怖融资要求
C.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作
D.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
[多选题] 被收缴人对银行业金融机构做出的有关收缴假币的具体行政行为有异议,可在收到《假 币收缴凭证》之日起中国人民银行规定时间内向直接监管该银行业金融机构的中国人民银行分支 机构( )。
A.申请行政复议
B.依法提起诉讼
C.申请再鉴定
D.投诉 正确
