更多"[判断题]反洗钱内部控制制度.客户身份识别制度.大额交易和可疑交易报告"的相关试题:
[判断题]洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度.客户身份识别制度.大额交易和可疑交易报告制度.客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构采取三项措施预防洗钱活动即建立客户身份识别制度.客户身份资料交易记录保存制度和（ ）
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.合规审计制度
C.内控制度
D.大额交易申请制度
[单选题]金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由( )会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A.国务院法制行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门
C.国务院司法行政主管部门
D.国务院行政主管部门
[判断题]金融机构建立客户身份识别制度.客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。
A.正确
B.错误
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，有国务院反洗钱行政主管部门会同（ ）制定。
A.国务院有关金融监督管理机构
B.国务院财政部门
C.国家税务总局
D.国家工商总局
[判断题]判断题落实账户管理、客户身份识别及个人税收居民身份识别相关制度，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的真实身份，杜绝匿名和假名开户，不为制裁名单上人员开立账户。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.A-客户的住所地
B.B-客户的经常居住地
C.C-客户的工作单位
D.D-客户要求留存的地址
