更多"[判断题]各级机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应"的相关试题:
[判断题]现场处置方案应根据风险评估及危险性控制措施逐一编制,做到事故相关人员应知应会,熟练掌握,并通过应急演练,做到迅速反应、正确处置。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构应对客户风险等级的评定标准和评定结果严格保密，防止信息外泄。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险评估应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级，并对不同风险等级的客户采取不同的风险管理措施。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构是案件风险防范的责任主体，各级机构负责人是辖内案防工作的第一责任人。
A.正确
B.错误
[单选题] 事故单位应根据( )提出的预防控制措施,编制整改实施方案或申报技术措施立项报告,经有关部门审查批复后组织实施。
A.《生产安全事件报告单》
B.《加油站管理规范》
C.事故处理规定
D.应急预案
[判断题]在辽宁省农村信用社各级法人机构的客户洗钱风险等级分类应由建立账户信息的营业网点负责。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应定期根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.正确
B.错误
[单选题]各级机构风险管理部门应将漏洞处置情况以及（）纳入信息科技风险监测指标体系，开展日常监测工作。
A.遗留问题
B.运行状态
C.残余风险
D.风险状况
[多选题]对于涉及恐怖活动的客户，各级行社应调整客户风险等级分类为高风险，并发布风险提示至辖内分支机构和相关部门，对客户和业务采取以下控制措施，包括但不限于：（ ）
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.终止金融交易
C.拒绝金融资产的提取、转移、转换
D.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
E.依法冻结金融资产
[单选题]金融机构应（ ）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期
B.不定期
C.长期
D.定期或不定期
[判断题]各营业网点具体负责本机构客户洗钱风险评估及分类管理工作，督促网点各岗位员工根据不同客户风险等级评定结果，采取不同的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[单选题]银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级较高的客户或者账户,至少每( )进行一次审核。
A.一月
B.三月
C.半年
D.一年
