更多"[判断题]各营业网点具体负责本机构客户洗钱风险评估及分类管理工作，督促"的相关试题:
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[多选题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，客户洗钱风险等级分类管理的基本原则包括（）。
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.动态管理
E.安全性
[判断题]受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理。由受托机构对其进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险等级由客户号建立机构负责评定，客户风险等级的评定步骤分为( )。
A.筛选
B.初评
C.复评
D.终评
[多选题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，满足以下条件的，需评估客户洗钱风险：（）。
A.因外部风险因素变化导致我行进行系统调整而触发的客户等级调整情况
B.新建立业务关系的客户
C.与本行维持业务往来，且洗钱风险评级结果到期需重新确定等级
D.客户名称变更等需要重新识别客户的情形
[单选题]根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）义务。
A.应尽
B.法定
C.反洗钱
D.常规
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
[多选题]在客户洗钱风险评估中,以下( )情况可能涉及客户地域风险,金融机构应考虑酌情提高其风险评级
A.某公司在实际控制人来自A国,有关部门提示A国存在严重走私、跨境有组织犯罪
B. B公司的注册地为某避税型离岸金融中心
C. C公司的个别交易对手来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家
D.D公司经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远
[判断题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，个人客户、公司客户、金融机构客户新建业务关系和往来阶段的洗钱风险等级人工评定调查表按照“一户一档”原则保管。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构从业人员可以将客户洗钱风险等级告知客户。()
A.正确
B.错误
[判断题]法人机构与客户建立业务关系后，应及时对其进行客户洗钱风险等级的首次评定，根据客户的风险变化情况做好持续评级。
A.正确
B.错误
[多选题]在客户洗钱风险评估中,以下( )情况可能涉及客户地域风险,金融机构应考虑酌情提高其风险评级。 (多选题)
A.某公司的实际控制人来自A国,有关部门提示A国存在严重走私、跨境有组织犯罪。
B.W公司的注册地为某避税型离岸金融中心。
C.R公司的个别交易对手来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家。
D.Z公司经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远。
[单选题]客户洗钱风险等级分类，是指遵循( )原则，在开展客户身份识别的基础上，对客户进行洗钱风险评估，按照洗钱风险程度将客户划分为不同等级。
A.了解你的客户
B.风险为本
C.全面性
D.动态性
[判断题]金融机构应在持续关注的基础上，适时调整客户洗钱风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核。
A.正确
B.错误
