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[判断题]公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25％公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员
A.正确
B.错误
[多选题]非自然人客户为公司的,其受益所有人按照以下标准依次判定( )。
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事等其他方式对公司进行控制的自然人
C.通过财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员
[多选题]我行对于公司客户尽职调查操作指引中指出，公司的受益人按照如下标准依次判定( )。 厦国银发〔2018〕17号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引》的通知
A.直接或间接拥有超过25%股权或者表决权的自然人
B.直接或间接拥有超过35%股权或者表决权的自然人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的董事、监事或高管等高级管理人员
[多选题]对公司的受益所有人判定标准正确的是（）？
A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.间接拥有超过25%公司股权或者表决权的非自然人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；
D.公司的高级管理人员
[多选题]公司的控制人按照规则依次判定：
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的个人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人
C.公司的高级管理人员
D.直接或者间接拥有超过51%公司股权或者表决权的个人
[单选题]公司的受益所有人依次判断所有权的标准是直接或间接拥有超过( )公司股权或表决权的自然人。
A.17%
B.18%
C.20%
D.25%
[单选题]公司的受益所有人的判定标准为①通过人事、财务等其他方式对公 司进行控制的自然人说法；②直接或者间接拥有超过 25%公司股权或者表决权的自然人；③公司的高级管理人员。以上排序正确的是：（ ）。
A.①②③
B.②①③
C.③②①
D.①③②
[多选题]多选:在与对公客户建立客户关系前，需要按照一定的规则依次判定受益所有人，其中处于第一顺序的是
A.公司的高级管理人员
B.通过人事/财务等方式对公司进行控制的自然人
C.直接或间接拥有25%以上股权或者表决权的自然人
D.直接持股比例超过50%的非自然人股东
[判断题]公司的控制人按照规则依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的个人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人；公司的高级管理人员
A.正确
B.错误
[单选题]以下不属于公司客户的受益所有人判定规则的是( )
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事.财务等其他方式对公司进行控制的自然人;
C.公司的高级管理人员
D.在充分评估客户风险状况的基础上,将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。
[单选题]直接或间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。
A.10%
B.20%
C.25%
D.50%
[判断题]直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的唯一方法。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。
A.五名
B.一名
C.两名
D.三名
[判断题]对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]生产经营单位应当按照各自行业的重大事故隐患判定标准,将隐患等级确定为一般隐患和( )
A.常规隐患
B.较大隐患
C.重大隐患
