更多"[多选题]我行对于公司客户尽职调查操作指引中指出，公司的受益人按照如下"的相关试题:
[单选题]（）负责按规定期限开展客户尽职调查，填制客户尽职调查表和客户洗钱风险等级汇总清单等相关登记报表
A.反洗钱监测中心
B.营业网点
C.运营管理部
D.档案管理员
[判断题]机构反洗钱工作小组应每年对客户尽职调查工作开展情况进行质量评估，组织对客户尽职调查表进行抽查审核，对于填写不规范或填报信息不真实的要及时采取有效措施，督进整改。 厦国银发〔2018〕17号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引》的通知
A.正确
B.错误
[多选题] 对于外资银行尽职调查， 根据尽职调查环节的不同， 可分为。
A. 定期复审
B. 准入尽调
C. 持续监测
D. 终止复查
[多选题]多项选择题对于临时客户加强开展尽职调查的类型有：
A.在监管限额下频繁办理现金交易
B.单笔现金交易金额较大
C.频繁办理现金累计金额较大的
D.频繁在我行开立或兑付连号票据的
[多选题]客户尽职调查中，客户背景调查结果可用于一段时期内多笔跨境交易业务的审核，并应持续更新客户信息。客户尽职调查报告有效期与客户背景信息调查有效期一致
A.高风险客户的背景信息调查结果有效期最长半年。
B.中风险客户背景信息调查结果有效期最长一年。
C.较低风险客户的背景信息调查结果有效期最长二年。
D.低风险客户的背景信息调查结果有效期最长三年。
E.当客户风险级别调整后，办理跨境业务时，对应的客户背景信息调查报告应及时重新出具。
[多选题]《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？
A.个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上
B.购回实物贵金属交易额在人民币１万元（含）以上
C.存金通1号提货重量在200克（含）以上
D.存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上
[判断题]我行对于新客户开户需要启动尽职调查，新客户包括为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上的情形。 厦国银发〔2018〕17号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]在为客户办理业务时，按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的有关要求开展初次识别或持续识别。
以下哪些情况需要进行初次识别：（ ）
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
[判断题]对公开户业务，客户经理完成尽职调查和客户信息预采集后，柜面和中心人员直接调取尽职调查相关信息，无需审核原纸质尽职调查表，完成后续开户业务。（）
A.正确
B.错误
[判断题]客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。
A.正确
B.错误
