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[单选题]办理法人客户国际贸易融资业务时,国际业务人员应对_________进行监控名单筛查。
A.运输工具(如有,含船只名称、IMO号)
B.运输公司(如有)
C.启运港(如有)、目的港(如有)、途经港口(如有)
D.以上均正确
[单选题]办理国际贸易融资业务时,发放融资款项时需采取受托支付方式管理的产品是______。
A.打包贷款、订单融资
B.进口押汇
C.出口押汇
D.出口商票融资
[判断题]农业银行境内分支机构包括总行本部、一级(直属)分行、支行和基层营业机构。
A.正确
B.错误
[多选题]办理组合类国际贸易融资业务,应同时符合以下条件______。
A.组合类国际贸易融资业务是基于同一笔贸易项下
B.在同一贸易的不同环节办理贸易融资业务时,农业银行不增加风险敞口
C.组合类国际贸易融资业务期限合计应符合正常贸易周期,最长不得超过1年
D.须为行业重点客户或总行级核心客户
[多选题]银行在为客户办理国际贸易融资业务的过程中面临的风险包括______。
A.信用风险
B.操作风险
C.市场风险
D.国别风险
[判断题]《山东省农村商业银行国际贸易融资业务管理办法》中规定，国际贸易融资额度可占用流动资金贷款、商业汇票贴现和银行承兑汇票额度，也可反向占用。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]《山东省农村商业银行国际贸易融资业务管理办法》中规定，国际业务审批同意后，国际业务部门与借款人签订相关业务合同，办理相关业务。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]经办行不得为在我行CCS等级分类为_________的法人客户办理国际贸易融资业务。
A.中低风险及以上
B.中风险及以上
C.高风险
D.中风险及以下
[单选题]农业银行境内分支机构包括总行本部、总行营业部、______、培训学院、一级(直属)分行、二级分行、一级支行及基层营业机构以及其他机构。
A.总行直属机构
B.总行专属机构
C.总行专营机构
D.总行专职机构
[多选题]《山东省农村商业银行国际贸易融资业务管理办法》中规定，根据山东省农村商业银行信贷管理相关规定，国际贸易融资业务由（ ）等分工负责、协作管理。
A.业务受理部门
B.国际业务部门
C.财务会计部
D.风险管理部门
[判断题] 严禁未经授权和超授权办理信贷业务
A.正确
B.错误
[多选题]开展法人客户国际贸易融资业务前,客户经理和国际业务人员应分别对有关要素进行监控名单筛查。其中,国际业务人员应在名单监测系统筛查________,符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。
A.运输工具(如有,含船只名称、IMO号)、运输公司(如有)
B.启运港(如有)、目的港(如有)、途经港口(如有)
C.保险公司(如有)、货物原产地(如有)、保理商及其所在国家/地区(如有)
D.授信额度占用银行及其所在国家/地区(如有)
[判断题]青岛农行银行开办进口押汇、出口押汇、打包贷款、发票融资和福费廷等国际贸易融资业务。
A.正确
B.错误
[单选题]以非保本理财产品办理质押融资业务的，办理融资的质押担保额度最高不超过理财产品本金的（）。
A.60.0
B.70.0
C.80.0
D.90.0
[单选题]以非保本理财产品办理质押融资业务的，理财产品风险等级须为中低风险及以下且办理融资的质押担保额度最高不超过理财产品本金的（ ）%
A.60
B.70
C.80
D.90
[单选题]在开展国际贸易融资业务前,如发现客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况的,客户经理须_________。
A.可根据客户要求先行办理业务,再核实相关证据材料
B.进行加强型尽职调查
C.拒绝客户业务申请
D.依法冻结在本行的金融资产
