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[单选题]单选题批量发行信用卡，客户行需采取合理措施，保证申请表信息真实性及完整性，对申请表必填信息进行数据校验，针对命中反洗钱制裁名单及风险等级为（_______），审批拒绝通过。
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.中高风险客户
[判断题]战区业务系统非管理员用户原则上由战区管辖行系统业务用户管理部门审批，并由战区管辖行系统用户维护部门维护 。 厦国银发〔2017〕32号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司业务系统用户管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]系统业务管理部门应不定期对所负责业务系统用户进行检查和日常管理，确保业务系统用户维护、全辖配置准确、规范，符合本行业务运作权限与操作索引要求。 厦国银发〔2017〕32号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司业务系统用户管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]各机构部门应及时跟进本部门业务系统用户变动情况，针对因（ ）等各种原因导致业务系统用户代码需要停用的，应及时发起业务系统用户维护申请。 厦国银发〔2017〕32号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司业务系统用户管理办法》的通知
A.转岗
B.长假
C.离职
D.以上都是
[多选题]多项选择题受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（），确认无误后在业务申请书上签字确认。
A.客户身份
B.收款人信息和交易金额
C.到账方式（目前仅限行内业务）及客户真实意愿
D.汇款用途
[判断题]柜面经理对信贷部门提供的放款资料审核无误后在BOFING系统选择“31100贷款放款”交易，确认合约信息无误后执行贷款放款（激活）。
A.正确
B.错误
[单选题]对于未在业务系统授权的大额资金汇划业务，应由（）审核无误后，在传票背面签署审批意见并签名（签名应为全称，不得以姓氏代替或签章，下同），或登录到影像平台，调阅该笔业务的批注后，将审批意见补录到批注中。
A.柜台经理
B.对私业务主管
C.支行行长
D.集中中心处理柜员
[判断题]结算业务印章上缴时，由上缴单位委派专人将印章上交印章管理部门，经双方核对印模无误后在相关登记簿做好交接手续。 （1分）
A.正确
B.错误
[判断题]法人行社运营管理部门收到辖内机构上缴的停用运营业务专用印章，应认真与印模核验校对，无误后只能双人加封入库
A.正确
B.错误
[多选题]多项选择题核准柜员/派驻业务经理/内控副职：对大额交易，要核实（），确认无误后在业务申请书上签字确认。
A.客户身份
B.交易对手
C.交易金额
D.客户真实意愿
[多选题]法人行社运营管理部门收到辖内机构上缴的停用运营业务专用印章，应认真与印模核验校对，无误后（）或（）保管。
A.双人加封入库
B.直接入库
C.放入监控范围内的保险柜
D.随现金尾箱入库
[判断题]柜员在受理单位现金支取业务时，应加强现金支票用途的审核，审核无误后方可通过COST系统扫描上传。
A.正确
B.错误
[判断题]各级统计人员应由熟悉基建管理业务及基建信息系统的人员担任，必须确保数据的真实性和准确性。
A.正确
B.错误
[单选题]询证函业务需通过分行协助查询的，经审核无误后，填写工作表的“运营部门复核意见”栏，再由经办人员、复核人员签字，并由（）签字后回传至经办机构。
A.部门有权签字人（部门总经理成员）
B.柜台经理
C.支行行长
D.单位法人
[单选题]跨境外币退汇业务中，报文审核无误后提交至SWIFT系统，授权账户行借记我行账户，如退汇成功，（）收到MT900报文，完成报文处理标识及退汇流程。
A.T 0；
B.T 1；
C.T 2；
D.T 3
[判断题]使用特种转账凭证必须严格审核业务背景的真实性、合法性、合规性和准确性。
A.正确
B.错误
