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[单选题]到达上门核实单位后，需与营业执照上的地址进行核对。如经营地与注册地不一致的，应进一步确认经营场所的真实性。上门核实人员要主动出具上门核实介绍信（如需）和个人有效身份证件。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]实地见证地址原则上应以企业营业执照注册地为准，实际经营场所或主要办公场所与注册地不一致，以实际经营场所或主要办公场所作为见证地址；应查看企业营业执照的经营范围是否与被授信的贸易背景相匹配。
A.正确
B.错误
[判断题]满足开户基本条件并审批通过，由营业机构填写上门核实介绍信（如需），明确上门核实人员和办理核实事项相关信息。
A.正确
B.错误
[判断题]经营机构可根据自身情况，合理安排上门核实时间。对 于开立账户后，三个月内仍未完成上门核实，导致账户长期 为“待激活”状态的，应及时联系客户进行销户处理。
A.正确
B.错误
[多选题]开户上门核实业务必须遵从以下原则：
A.安全原则
B.效益原则
C.审慎原则
[多选题]营业机构上门核实人员必须具备以下条件：
A.上门核实业务人员必须为我行两名正式在职合同制员工，工作责任心强，业务素质高，有较强的风险防范意识和能力。
B.上门核实业务人员必须经过专项业务培训，通过考试取得相关资格，需熟知上门核实的流程和风险点。
C.上门核实人员中至少应有1名1级（含）及以上柜员，柜员应具备1年（含）以上柜面对公业务经验且必须办理过半年以上对公开户业务。
D.如客户经理参与上门核实工作，则必须参加一级（直属）分行组织的专项培训，考试合格并取得资格，熟悉掌握相关业务流程和风险防范措施。
[多选题]开办上门核实业务的营业机构必须具备以下条件：
A.内部管理良好，具有明确的岗位职责岗位分工。
B.近三年未发生过案件。
C.具有符合条件的上门审核人员。
D.有上门审核所需录像照相录音和身份证鉴别的基本设备。
[单选题]先开户后核实，在账户开立前无法完成上门核实的，可由柜面先行开立账户，生成账户为( )状态，暂无法办理支付结算业 务。待完成上门核实、尽职调查后，将影像资料提供至柜台， 由柜面完成账户激活，账户即可进行正常支付结算。
A.已激活
B.未激活
C.待激活
[单选题]开展上门核实业务必须全程录像，录像保存时间为销户后( )年。
A.10
B.5
C.15
[判断题]与企业工作人员合影，要求至少两名上门核实人员与企业人员同时出镜，
A.正确
B.错误
[单选题]经营机构客户经理应当在小微企业通过简易程序开立账户后10个工作日内主动通过上门核实等手段完成客户尽职调查，并可视尽职调查情况进行相应处理：尽职调查后认定客户或账户存在可疑情形的，应向分行公司银行部及（）双线报告，根据客户风险情况按照反洗钱等相关规定采取适当措施，并向公安机关报告。
A.运营管理部
B.风险管理部
C.合规部
D.授信业务部
[判断题]对于发现可疑的账户，要审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。
A.正确
B.错误
[单选题]上门核实时，必须要求客户提交所有开户资料原件，各种开户资料必须在有效期内，开户资料的审核标准与柜台审核一致
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
