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[判断题]本行按照风险为本方法制定洗钱风险管理策略，在识别和评估洗钱风险的基础上，超出机构风险控制能力的，在加强风险控制措施的基础上可与客户建立业务关系或进行交易（）
A.正确
B.错误
[多选题]本行按照产品涉嫌洗钱风险要素或涉嫌恐怖融资的活动特征，通过（ ）等方式，将产品划分为不同的风险等级、针对不同风险等级制定和采取相关风险控制措施的行为。
A.识别
B.分析
C.论证
D.判断
[判断题]本行洗钱风险管理组织架构由董事会、监事会、高级管理层、反洗钱工作领导小组、反洗钱管理牵头部门、前中后台业务部门、境内外分支机构和相关附属机构构成。
A.正确
B.错误
[单选题]本行( )承担洗钱风险管理的最终责任,审阅全系统的综合性洗钱风险自评估报告，视评估结果对高级管理层工作部署进行调整。
A.行领导
B.审计部门
C.监事会
D.董事会
[判断题]洗钱风险管理的全面性原则是指本行洗钱风险管理应当贯穿决策、执行和监督的全过程，纳入全面风险管理体系；覆盖各项业务活动和管理流程；覆盖所有机构及相关附属机构，以及所有岗位和人员
A.正确
B.错误
[多选题]本行按照洗钱风险程度，将新产品（业务）洗钱风险等级分成三级，为（ ）。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.低风险
[单选题]（）负责牵头制定本行洗钱风险自评估制度，组织修订《洗钱风险自评估标准评分表》。
A.总行反洗钱工作委员会
B.总行运营管理部
C.总行会计结算部
D.总行运营支持处
[判断题]风险管理部根据本行风险偏好，建立包括洗钱风险在内的全面风险管理体系。
A.正确
B.错误
[多选题]本行洗钱风险管理遵循以下基本原则：
A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则
[单选题]反洗钱工作领导小组是承担本行洗钱风险管理工作的（ ）机构，履行审议或审批反洗钱工作相关事项等职责。
A.专门
B.兼职
C.监督
D.检查
[判断题]反洗钱工作领导小组是承担本行洗钱风险管理工作的专门机构，履行审议或审批反洗钱工作相关事项等职责。
A.正确
B.错误
[单选题]总行会计结算部牵头组织识别，评估，监测本行境内机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时至少（）向反洗钱工作委员会报告
A.每年一次
B.每半年一次
C.每季度一次
D.每月一次
[单选题]（ ）负责按照反洗钱系列制度和管理要求落实各项反洗钱工作，确保本行反洗钱工作有效性。
A.机构具体业务部门
B.总行会计结算部
C.机构反洗钱工作小组
[判断题]企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,相关处理不得故意拖延。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]本行洗钱风险自评估主要包括( )。
A.全系统的综合性洗钱风险自评估
B.特定领域的洗钱风险自评估
C.新产品（新业务）洗钱风险自评估
D.客户风险等级评定自评估
[判断题]农商银行董事会承担本行洗钱风险管理的最终责任，要参考省联社的组织架构并结合实际，规范董事会、监事会、高级管理层、业务部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门、分支机构和相关附属机构在洗钱风险管理中的职责分工。
A.正确
B.错误
